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深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原冠军的:第三届董事会最早会决心告诉

  纽带编码:002766 纽带约分:索玲分开公报号:2016-051

  深圳索灵道具股份有限公司

  第三届董事会最早会

  决心告诉

  公司和占有董事会分子公约、正确、充分, 无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或严重未。

  由于《公司条例》和《公司条例》的有关支配,公司董事长肖行亦修理于2016第11年代8日收回关心集合第三届董事会最早会的告诉,11月8日后期在公司会室进行。这次会由董事长肖行亦修理掌管,六名董事开票,六名现实开票董事,占有监视的、最高级实行层列席了会。,容忍公司条例和公司条例的有关支配。经列席会的董事详述,顺风的投标经无记名开票详述经过。:

  一、以六票,0票反,0弃权,详述经过《关心选择公猪第三任董事长的若干建议》、副主席投标。

  董事会选择肖行亦修理为公司第三届董事会董事长(简历详见附件)、吴文星修理是公司第三届董事会副主席。,任期与第三届董事会分歧。

  二、以六票,0票反,0弃权,详述和经过《特区议事法规专家选择法案》。

  第三届董事会的战术、工钱及爆发、审计、第四特设协商会议的据以取名,详细如次:

  1) 战术协商会议

  主席(会议集结人):肖行亦代表:肖行亦、吴文兴、叶于娟、邓庆明、郑肖明

  2) 工钱及爆发协商会议

  主席(会议集结人):Sukimo分子:苏启穆、郑肖明、邓庆明

  3) 审计协商会议

  主席(会议集结人):Sukimo分子:苏启穆、郑肖明、吴文兴

  4) 据以取名协商会议

  主席(会议集结人):郑肖明代表:郑肖明、苏启穆、叶于娟

  战术协商会议、工钱及爆发协商会议、审计协商会议分子的任期和据以取名。过去的人事部门简历附后。。

  三、以六票,0票反,0弃权,详述和经过《最高级实行人事部门就事法案》。

  董事会据以取名,衔接肖行亦修理为行政策士;由于行政策士的据以取名,邓清明修理展期合同、钟桂荣修理、叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女为公司副行政策士;手续费黄大炜修理为公司财务总监(CFO),叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女不再肩膀公司财务负责人(财务总监),仍肩膀公司副行政策士;关心主席的据以取名,衔接钟桂荣为董事会secretary 秘书。公司第三届董事会中兼职公司最高级实行人事部门此外由职工代表肩膀的董事人数一共均不超越公司董事总额的二分经过。过去的最高级实行人事部门,与公司第三届董事会分子任期分歧。

  上述的人事部门的简历典礼见ANN。。

  四、以六票,0票反,0弃权,详述和经过关心手续费国际税收收入局长的法案。

  王燕玲修理被手续费为在内部地审计部主席,任期与第三届董事会分歧。

  五、以六票,0票反,0弃权,详述经过《公司纽带委派条例草案》。

  使现代化蓝长发修理为公司纽带代表(续,避免董事会secretary 秘书公务,任期与第三届董事会分歧。

  格外地告诉。

  深圳索灵道具股份有限公司

  董事会

  2016第11年代8日

  附件:简历

  肖行亦:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1964 年生,硕士学历。1986年7 月至1988日 年1 中山站第三可塑体厂项目管理人月薪;1988 年2 月至1991日 年5 深圳环境卫生可塑体厂岳仁车间主席;1991 年6 月至1997 年9 月创立深圳龙华钢型发达设计营业部;1997 第10年 每月空旷公司,主席迄今;教区牧师索玲分开董事长、行政策士,九江市庙市库道具有限责任公司董事长。、广东索灵电子科技有限责任公司董事长。、给换底国际道具有限责任公司董事长、深圳给换底覆盖有限责任公司董事长。2008 年度和2009年度 当年,他被评为奇纳汽车买卖十小人物经过。

  短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,肖行亦修理拿住公司分开88,743,000股,指公司的总公平。,公司用桩区分同伴和现实把持人。肖行亦修理公司条例不存在。第一百四十六条支配的局面经过,奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,肖行亦修理不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  叶于娟:女,奇纳国籍,无海内庇护权。1965 年生,MBA 工商实行硕士。1986 年9 月至1995日 第10年 月任深圳百士特可塑体彩印股份有限公司技巧纯熟的人;1997第10年 月至2016第11年代任公司副行政策士、财务负责人,教区牧师公司副行政策士。短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女拿住公司分开180,400股,指公司的总公平。,叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女为公司用桩区分同伴肖行亦修理匹偶,公司条例不存在。第一百四十六条支配的局面经过,缺乏奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  邓庆明:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1969 年生,本科学历。1994年3 月至1999日 年4 月供职于惠州市惠乐普一圈惠乐普电子(惠州)股份有限公司产额部策士,1999 年5 月至2001日 年3 每月肩膀公司集打中策士,2001 年4 月至2006第10年 每月肩膀公司产额策士;2006 第11年 教区牧师公司副行政策士第janus 双面联胎。短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,邓庆明修理拿住公司441股,800股,指公司的总公平。,邓清明修理不存在于艺术家的打中一种影响,缺乏奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,邓清明修理不属于使不可置信的死囚大逃杀。

  吴文兴:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1968 年生,两年制专科学校学历。1990年至1993 曾任深圳三汇电子股份有限公司技巧纯熟的人。;1993 一年的音延到2000年 佳瑞达道具股份有限公司主任工程师;2001 一年的音延到2009年 年8 月任索玲分开副行政策士;2009 年8 从janus 双面联胎到如今,他一直是九江市苗圃宁愿的行政策士。;2009 第11年 肩膀公司副董事长第janus 双面联胎。本公报最后部分日期,吴文星修理拿住公司737股,700股,指公司的总公平。,吴文星修理公司条例不存在。第一百四十六条支配的局面经过,缺乏奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,吴文星修理不属于使不可置信的实行者。

  苏启穆:男,开始于1958第10年代,奇纳国籍,无海内庇护权,硕士学历,最高级会计人员,广东省云南禄丰桐洛湖中等学校原教员、广东省鸣锣阻止汽车前进湖养殖财务科长、深圳国美电器股份有限公司财务总监,教区牧师深圳启辉财源代劳股份有限公司担当管理人董事、行政策士、深圳玉良覆盖股份有限公司监事、深圳二滩塘医务室股份有限公司财务实行会诊医生、深圳声明峰覆盖开展股份有限公司财务实行会诊医生,深圳昌方一圈股份有限公司孤独董事。苏启穆修理眼前未拿住公司分开,同伴拿住公司5%过去的分开、现实把持人、公司另一边董事、监事、高层实行人事部门暗中缺乏中间定位性。,未受到奇纳证监会及另一边有关部门的处分,公司条例不存在。、《深圳纽带交易所中小企业板股票上市的公司旗运作指示》及公司《溶液》中支配的不得肩膀公司孤独董事的局面。苏启穆修理已取等等奇纳证监会认可的孤独董事资历证明书。

  最高人民法院电网络公司查询,苏启穆修理不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  郑肖明:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1975年生,奇纳平民工厂经济的博士后研究工作实验室,奇纳社科院研究所财源学博士。2000年6月至2005第11年代任现在称Beijing富瑞达资产实行股份有限公司副总统;2005第11年代至2009日年1月任现在称Beijing九盛资产实行股份有限公司副总统;2009年1月-2015年5月任现在称Beijing华商盈通覆盖股份有限公司副总统;迄今,他一直是并联线路(现在称Beijing)覆盖基金马云的首席担当管理人官。。短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,郑肖明修理眼前未拿住公司分开,同伴拿住公司5%过去的分开、现实把持人、公司另一边董事、监事、高层实行人事部门暗中缺乏中间定位性。,未受到奇纳证监会及另一边有关部门的处分,奇纳证监会称许的孤独董事资历证明书。

  最高人民法院电网络公司查询,郑肖明修理不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  中贵荣:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1974 年生,两年制专科学校学历。1997年7 月至2003日 第12年 江西省太和县农村信用社招聘每月一次;2004 年1 月至2007日 被手续费为东莞方达环宇环保股份有限公司财务策士。;2007 年5 月至2009日 年5 东莞丰达再生资源道具每月一次的财务副总监;2009 年6 2010年9月 公司每月一次的财务副总监。2010 第10年 教区牧师公司副行政策士第janus 双面联胎兼董事会secretary 秘书。短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,钟桂荣修理拿住公司分开524,600股,指公司的总公平。,钟桂荣修理公司条例不存在。第一百四十六条支配的局面经过,缺乏奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,钟桂荣修理不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  董事会secretary 秘书的联系通讯如次::

  地址:广东省深圳南山区深南京综合性大学道9678号大冲营业地核1栋2号楼B座28楼

  用电话与交谈:0755-28022655 描绘:0755-28022955

  电子邮件:dm88@@

  王大威:男,奇纳国籍,无海内庇护权,1987年开始,本科学历,奇纳注册会计人员。2010第10年代至2016年4月先后任瑞华会计人员事务所审计员、项目管理人、策士;2016年5月至2016年9月任深圳金百盛覆盖用桩区分(一圈)股份有限公司财务总监;教区牧师本公司财务负责人(财务总监)。王大威修理眼前未拿住公司分开,同伴拿住公司5%过去的分开、现实把持人、公司另一边董事、监事、高层实行人事部门暗中缺乏中间定位性。,未受到奇纳证监会及另一边有关部门的处分。

  最高人民法院电网络公司查询,黄大炜修理不属于使不可置信的实行者。

  王夏玲:男,奇纳国籍,无海内庇护权,开始于1982,本科学历,奇纳注册会计人员,纽带业资历。2007第10年代至2014年9月任瑞华会计人员事务所(特殊普通合伙人身份)最高级项目管理人;2014年9月至2016年6月任深圳黄金资讯一圈股份有限公司财务总监,教区牧师公司在内部地审计负责人。王夏玲修理眼前未拿住公司分开,同伴拿住公司5%过去的分开、现实把持人、公司另一边董事、监事、高层实行人事部门暗中缺乏中间定位性。,未受到奇纳证监会及另一边有关部门的处分。

  兰长发:男,奇纳国籍,无海内庇护权,1984第11年代生,暨南京综合性大学学财务实行本科,纽带业资历、未婚妻找到工作资历、深圳纽带交易所董事会secretary 秘书资历,曾供职于安信纽带、国泰君安纽带、福建浔兴拉链科技分开股份有限公司纽带事务部,广东东边精工科技分开股份有限公司任纽带事务代表,教区牧师公司纽带事务代表。兰长发修理眼前未拿住公司分开,与公司用桩区分同伴、持股5%过去的分开的同伴及其公司董事、监事、另一边高层实行人事部门暗中缺乏中间定位性。,未受过奇纳证监会及另一边有关部门的处分和纽带交易所惩戒。

  纽带事务代表联系通讯如次:

  地址:广东省深圳南山区深南京综合性大学道9678号大冲营业地核1栋2号楼B座28楼

  用电话与交谈:0755-28022655 描绘:0755-28022955

  电子邮件:dm88@@

  纽带编码:002766 纽带约分:索玲分开公报号:2016-051

  深圳索灵道具股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会最早会

  决心告诉

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体分子公约通讯颁发的目录真实、正确、充分, 无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或严重未。

  一、中西部及东部各州的县议会会集合影响

  1、会告诉时期和方法:2016第11年代2日以用电话与交谈、电子邮件等方法服务。

  2、会集合时期、圆图和方法:2016第11年代8日后期在公司会室以现场会方法进行。

  3、这次会应列席监事3名,现实列席3名。

  4、会掌管人:中西部及东部各州的县议会主席林晓罡修理。

  5、这次会的集合适合《公司条例》、《公司条例》及有关支配。

  二、中西部及东部各州的县议会会详述影响

  经与会监事详述,顺风的投标经无记名开票详述经过。:

  一、以3票协定,0票反,0弃权,详述经过了《关心选择公司第三届中西部及东部各州的县议会主席的投标》。

  协定选择林晓罡修理为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历详见附件),任期与第三届中西部及东部各州的县议会任期分歧。

  格外地告诉。

  深圳索灵道具股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016第11年代8日

  附件:

  林晓罡:男,奇纳国籍,无海内庇护权。1989年生,卒业于英国英国 华威综合性大学综合性大学(The University of Warwick)保险精算师系。2012年在汇丰存款任客户主席,2013年至2015年在宜信先后供职资深的覆盖策士此外同胎仔策士。2016年迄今任本公司规划图部总监兼车人际网开展地核行政策士。林晓罡修理是公司用桩区分同伴、现实把持人肖行亦修理之儿子。短暂拜访本公报日结巴地说出结巴地说出期,林晓罡修理未拿住公司分开。林晓罡修理公司条例不存在。第一百四十六条支配的局面经过,缺乏奇纳纽带监督实行协商会议制止上市的影响,未被纽带交易所空旷确认不方便肩膀董事、监事、最高级实行人事部门影响;近三年未受到奇纳证监会行政处分,未被纽带交易所空旷通告废除或受到超越三个状况的批判,缺乏因涉嫌守法行为被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察的局面。

  最高人民法院电网络公司查询,林晓罡修理不属于“背弃信仰被担当管理人人”。

  纽带编码:002766 纽带约分:索玲分开公报号:2016-051

  深圳索灵道具股份有限公司

  2016年第二次暂时同伴大会

  决心告诉

  公司和占有董事会分子公约、正确性与充分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或严重未。

  特殊指明:

  1、同伴大会不扩大某人的权力、回绝或更改汇票。

  2、上一次同伴大会决心在。

  一、会与列席

  1、会集合影响:

  (1)会时期:现场会时期:2016第11年代8日(星期二)后期14:30;互人际网开票时期:2016第11年代7日-2016第11年代8日。进入,深圳纽带交易所网上开票详细时期:2016第11年代8日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;深圳互人际网开票零碎开票的详细时期:2016第11年代7日后期15:00至 2016第11年代8日后期15:00音延恣意时期。

  (2)会圆图:深圳索灵道具股份有限公司会室

  (三)会集合方法:同伴会现场投票表决、电网络开票的结成方法

  (四)会会议集结人:董事会

  (5)现场会掌管人:董事长肖行亦修理

  (六)同伴大会按照《公司条例》的支配集合。、深圳纽带交易所上市支配、股票上市的公司同伴大会支配及另一边中间定位法度、规则、公司条例的旗性包装和支配。

  2、列席会:

  八名同伴和同伴代劳人列席了会。,代表无效投票提议的分开总额为90股。,718,200股,占公司有投票提议的分开总额。,进入:

  (1)现场八名同伴和同伴代劳人列席了会。,代表投票提议的分开数90,718,200股,指公司的分开总额。;

  (2)恳谈0名同伴经过电网络联结会。,代表投票提议的分开数:0股,指公司的分开总额。0%。

  公司董事、监事、最高级策士列席了会。。

  现在称Beijing互市(深圳)糖衣陷阱大律师列席会,并颁发法度建议。。

  二、思索开票的手势

  同伴大会案采取现场无记名开票与,详述经过了顺风的投标:

  (1)详述和经过关心选择D协商会议的法案。

   选择公司第三届董事会孤独董事

  会经过了积聚开票。,非孤独董事报考者应逐项投票表决。,选择肖行亦修理、叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女、吴文星修理、邓庆明修理是第三届董事会的非孤独董事。。上述的董事任期为三年。,自本同伴决心经过之日起计算。。董事会中兼职公司最高级实行人事部门此外由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  .1选择肖行亦修理为公司第三届董事会董事。

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  肖行亦修理中选公司第三届董事会非孤独董事。

  .2选择叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届董事会董事。

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  叶于娟喜欢指使他人的年轻妇女中选公司第三届董事会非孤独董事。

  三。选择邓庆明修理为第三届董事会董事

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  邓庆明修理中选为第三届美国存款非孤独董事。。

  .4选择吴文星修理为公司第三届董事会董事

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  吴文星修理中选公司第三届董事会非孤独董事。

   选择公司第三届董事会孤独董事

  会以积聚开票方法分项选择孤独董事郑肖明修理、苏启穆修理为公司第三届董事会分子。孤独董事的资历和孤独性是严厉的。。孤独董事的任期为三年。,自本同伴决心经过之日起计算。。

  .1选择苏启穆修理为公司第三届董事会孤独董事

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  苏启穆修理中选公司第三届董事会孤独董事。

  .2选择郑肖明修理为公司第三届董事会孤独董事

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  郑肖明修理中选公司第三届董事会孤独董事。

   第三届董事会薪酬投标

  投票表决算是:协定615,300股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。关系同伴肖行亦、叶于娟、邓清明、吴文星规避开票。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  (二)详述和经过选择董事会的投标;。

  选择林小红修理为同伴代表监事

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  林小红修理中选为同伴代表监事。

   第三届中西部及东部各州的县议会薪酬投标

  投票表决算是:协定1,793,800股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。关系同伴肖行亦、叶于娟和童方义规避投票表决。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  (三)详述经过修正公司条例的投标;。

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  (四)详述经过《中华人民共和国反腐败法》的实行办法。。

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  (5)详述和经过董事会事支配。

  投票表决算是:协定90,718,200股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会无效投票提议分开总额的100%。

  多数同伴投票表决影响:协定7,700股,对0股,弃权0股,协定股数占列席会中小同伴所持分开的100%。

  三、大律师发行物的法度建议

  现在称Beijing市互市(深圳)糖衣陷阱袁乾照大律师、胡燕华大律师列席了这次会,并发行物了《关心深圳索灵道具股份有限公司2016年第二次暂时同伴大会的法度建议书》,以为:公司这次同伴大会的集结及集合顺序、列席会人事部门的资历和会议集结人资历、会的投票表决顺序、开票算是是合法的、无效,适合《中华人民共和国公司条例》及另一边有关支配、溶液细则和溶液。

  四、备查包装

  1、《深圳索灵道具股份有限公司2016年第二次暂时同伴大会决心》。

  2、《现在称Beijing市互市(深圳)糖衣陷阱关心深圳索灵道具股份有限公司2016年第二次暂时同伴大会的法度建议书》。

  格外地告诉。

  深圳索灵道具股份有限公司

  董事会

  2016第11年代8日THE_END

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