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    打包票布置遗传口令:002495           打包票简写:嘉隆库存库存共用有限公司      公报编号:2013-006

广东佳隆食品库存共用有限公司

请预示朕2012年度份持有人的积累限制。

公司和董事会是专责空军大队的导向的。、真实充分,无假记载。、给予不舒服的提议,安康或有重大意义的增加。。

一、合流根本安康状况

1、集中会议召集人:董事会的四

2、使收紧点的合法合规性:董事会的四第十次使收紧点于2013年4月22日收紧,使收紧处小心思索了年度大会的达成协议。。。共用持有人的集中遵从的公司条例。。、《公司条例》和《公司份持有人法》的其他法度、法规、公司条例使标准化的使用与经常地。

3、相交日期和工夫:2013年5月16日半夜9点30分,2013年5月16日

4、使收紧点:场子汇流

5、学衔表达日:2013年5月13日

6、合流出席者

(1)多达2013年5月13日下半晌深圳打包票惩处所惩处达到结尾的后在奇纳河打包票表达结算公司深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰表达在册的本公司家眷份羁留者。家眷份羁留者均有权列席份羁留者大会。,不能劣于亲自列席场子汇流的份羁留者可以以印刷嘱托代理人列席和侍奉开票提议(该份羁留者代理人不必是公司的份羁留者)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)由公司存款保留的证人募捐人。。。

7、使充满:Liu 沙河路1号金叶大厦金叶使收紧厅

-1-

二、使收紧点细孔

1、这次使收紧点细孔的提案由董事会做。,序贯法、确定性的完整的。

2、蓄意票据

(1)对公司的思索<2012 年度董事会交给某人八卦。
(2)对公司的思索<2012 年度中西部及东部各州的县进规定饮食交给某人八卦。
(3)对公司的思索<2012 年度财务决计算流言蜚语防止。
(4)公司2012次分派达成协议的思索。。

(5)对公司的思索<2012 积年累月地度报告>及公司<2012 积年累月地度报告在黑暗中急变。
(6)细孔《呕出续聘立信会计公司(特别普通友谊)为公司 2013 年度财务审计机构并确防止工钱。

是你非常的说的嘛!达成协议是有针对性的达成协议(4)需求特别处理。。

公司的孤单董事将对这次使收紧点作报告。。

该伎俩的何乐不为的详载于4月24日20打包票时报。、运河江水保报、《上海打包票报》及巨潮信息网()的董事会的四第十次使收紧点确定的公报和四的届中西部及东部各州的县进规定饮食第十次使收紧点确定的公报。

三、列席场子汇流的表达事项

1、收敛点的招收秩序

(1)表达工夫:2013年5月14日、15天(半夜9点30分),后期2点半,后期5点。

(2)表达:自然人葡萄汁被羁留身份证。、份持有人记帐卡、存货清单表达、取代法定代理人、份被羁留者确定卡和考勤卡的招收;、替代物、主身份证、份持有人记帐卡和份使发誓进行表达;路远或异地份羁留者可以以印刷证明或肖像画法表达办法表达,心猿意马的容器表达。。

(3)表达及证明表达使充满:广东佳隆食品库存共用有限公司打包票事务部(广东

-2-省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);证明上请受操纵的事“份羁留者大会”字样,邮政区号:515343;肖像画法发送号码:063-3-1818011。

2、休憩事项

(1)这时被羁留者集中的持续工夫很长。,份羁留者场子汇流上的便利、通讯费自理;

(2)合倾点的被羁留者应防止三十分钟。。,看法他们。。、份使发誓、原始取代品等。。,确定停学者的安康状况。

(3)吃或喝的话

做添加物:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

与触觉:甘宏民          接受者:0663-2912816      肖像画法表达:0663-2918011

用这种方法说。

广东佳隆食品库存共用有限公司

董事会

4月24日二13

附件1:被羁押者大会归因于证明

附件2:份持有人名单

3 -附件1

广东佳隆食品库存共用有限公司

2012年度被羁押者大会归因于证明

我代表我的单位,代表你(夫人)(1),列席广东佳隆食品库存共用有限公司2012积年累月地度份羁留者大会,我谨代表我的单位(以下缩写I)。独特的/单位还没有预示这次集中的开票事项。。,代理人可以代表代理人行使其开票由民意确定。。

序                                                       开票提议启发

论文是心甘的。

号                                        合同书             反            弃权

谈公司<2012年度董事会1
交给某人八卦

谈公司<2012年度中西部及东部各州的县进规定饮食2
交给某人八卦

谈公司<2012年度财务决3
计算流言蜚语防止

2012的公司回复到4。。

交配级别

《 关 于 公 司 <2012 年 年 度 报
5讲公司<2012积年累月地度报告
在黑暗中急变

《呕出续聘立信会计师事务

普通合作关系生意占公司总资源的6。。

2013年度审计机构

防止工钱

存款人姓名或命名(鲜艳特点):                      存款人营业执照/身份证号码:

存款人羁留股数:                                存款人份羁留者报账:

代理人签署:                                    代理人身份证号码:

替代物徒然期:                                  嘱托日期:

日期/月票据:份持有人断言填写实在性档案。。

替代物剪报、上述的皱纹或卑鄙地是徒然的。;。

4 -附件2

广东佳隆食品库存共用有限公司

2012年度被羁押者名单

姓名和身份证号码

被羁留的人

与容器盒触觉。

改造本人邮递区号。

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