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ST宝利来:2011年年度报告_财经

广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司

二 0 一年纪年度公报

要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者设法对付层使发誓说话中表现的人

假记载、给不正确的的劝告性演出或值得注意的落下,因而其实质的人性性。、正确和装满的性承当杰出的及产生触点

倾向。

董事会八分音符次开会第十次开会仔细考虑经过。 2011 机构及年度公报摘要。董事会整个的

六位董事列席了董事会开会。,并答应当年的说话。。

柴纳记账事务所分派直达的火车或汽车公司 2011 年度财务记账说话举行审计。,并宣布了基准。

无保存支持审计说话

公司董事长周瑞堂教师、行政许诺人尹刚教师、首座财务官吴美华曾经颁发了一份声称。:使发誓本

年报中决算表的人性性、装满的。

广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

登记簿

第1节公司根本条目简介………………………………………………………………………………………2

第二的节记账履历与事情履历汇总……………………………………………………………………………4

第三大资产跑与产权股票欺骗者境况………………………………………………………………………………… 6

四个一组之物一刻钟董事、监事、较年长者设法对付行政工作的……………………………………………… 11

公司管理构架的第五节……………………………………………………………………………………………….14

特别感应届产权股票欺骗者大会简介……………………………………………………………………………………… 25

董事会第七次说话……………………….………………………………………………………………………… 26

中西部及东部各州的县议会说话的八分音符接合处…………………………………………………………………………………………………… 32

第九大成绩……………………………………………………………………………………………………… 37

第十机关财务说话……………………………….…………………………………………………………………. 42

第十二接合处是预备纵列登记簿。………………………………………………………………………………………………46

附:审计说话全文………………………………………………………………………………………………………………48

2

广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

第1节公司根本条目简介

1.公司条例定中英文不隐瞒的:

中文名姓名:广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司

英文名姓名:BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD,GUANGDONG

2。公司条例定代劳人:周瑞堂教师

三。公司董开会书桌:邱大青教师

门路:深圳南山区内环路 5 维纳斯大厦设法对付块三楼。

触点电话:0755-26433212

描绘:0755-26433485

信箱:sqdq@163.com

4。公司登记簿及运转地址:深圳南山区内环路 5 维纳斯大厦设法对付块三楼。

邮递区号:518064

5。产权股票市所产权股票上市的公司:深圳产权股票市所

产权股票略号:ST 偏振片

产权纽带代码:000008

6。互联网网络网站年度公报:

7。公司选择人表现出杂志。:《纽带时报》

8。公司年度安装:公司门路

9。营业单位营业执照牌照: 4403011028959

10。公司税务登记簿证号:痛切的税词 440304192184333

11。公司最早完整适合日期:1989 年 10 月 11 日

12。对齐日期变换:2005 年 5 月 13 日

13。公司记住的记账事务所:柴纳记账事务所分派直达的火车或汽车公司

运转地址:奇纳河如今称Beijing海淀区西环路 16 号院 7 号楼 12 层

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

第二的节记账履历与事情履历汇总

经奇纳河记账事务所审计的大化对齐记账事务所 2011 首要记账履历和同行

事情履历汇总如次:

一、年度首要财务履历单位:人民币元

营业进项:13,980,

总获利:-539,

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者净赚:-539,

-449,

起飞产权股票上市的公司产权股票欺骗者净赚:

经纪灵活的净现金流动量:-1,030,

注:非常常条和要点

单位:(人民币)元

2011 年 脚注

非常常性盈亏账目条2010 年要点2009 年要点

要点 (如安置)

非跑资产盈亏账目驳倒——7,

与公司经常地经纪涉及的无效对冲

表面事情,欺骗市质量银行家的职业资产、市性银行家的职业

困境公允财产变更领到的盈亏账目,和驳倒- 88,,,

变性银行家的职业资产、市性银行家的职业困境和可供卖的银行家的职业困境

银行家的职业资产使充满进项

除前述的外侧,那个非营业进项和补偿6,,

所得税情绪反应,,

接近89,,,

二、过来公司的首要记账履历和财务指标:人民币元

年度2011 第2010年 年度2009 年度

整齐的前、整齐的前、整齐的前。

营业进项13,980,84210,436,78010,436,78010,092,47710,092,477

营业获利(元)- 538,5231,115,5281,115,528393,406393,406

总获利(元)- 539,4511,116,0881,116,088393,406393,406

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者313,489313,489

-539,451888,948888,948

净赚

产权股票上市的公司产权股票欺骗者的接合处

除非净总值449后常常呈现的盈亏账目。,929860,353860,353-27,704-27,704

获利

总资产77,236,59777,932,22077,932,22079,407,97779,407,977

4

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73,511,43773,326,223

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者

73,860,93374,400,38574,215,172

产权股票欺骗者使参与

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者0.0043

-0.00730.01210.01210.0043

每股进项

0.0004起飞非常常性盈亏账目

-0.00610.01170.0117-0.0004

每股进项

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者1.01010.9981

1.00281.00760.9956

每股净资产

完整摊薄净资产进项率

额外的公正地净资产进项率

起飞非常常性盈亏账目后

净资产进项率

起飞非常常性盈亏账目后

额外的公正地净资产进项率

经纪灵活的现金流动量

-1,030,070-421,069-421,0693,702,0763,702,076

净容积(元)

每股经纪灵活的产生0.050.05

-0.014-0.0057-0.0057

金流量净总值

资产接近(元)77,236,59777,932,22077,932,22079,407,97779,407,977

困境接近(元)3,375,6633,346,6213,531,8355,896,5406,081,753

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者

73,860,93374,400,38574,215,17273,511,43773,012,735

缠住建立者使参与(元)

股市的接近(产权股票)73,653,20873,653,20873,653,20873,653,20873,653,208

接合处于产权股票上市的公司产权股票欺骗者

每股净资产(元/股)

资产困境率(%)

现行财务说话的回想性整齐的:公司于 1998 周转税及其相干附加负载在当年被不正确的地回顾。。十届董事会八届开会

容忍容忍,在说话开端时受情绪反应的财务履历的可写评论性。前段说话期应上税额的缩减 185, 元、增大未分派获利

运转(产权股票欺骗者使参与)185, 元。

三、说话PE切中要害产权股票欺骗者使参与变更单位:人民币元

资产存量、资产公积金、盈余公积金、法定公益金

初始数字73,653,20872,087,9094,478,9914,478,991-75,819,72274,400,385

即将到来的工夫增大了0000。

这一工夫缩减了0000539。,451539,451

终极数字73,653,20872,087,9094,478,9914,478,991-76,359,17473,860,933

变更原文:

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

在RE打拍子未分派获利和产权股票欺骗者使参与接近增大。

第三大资产跑与产权股票欺骗者境况

一、产权股票变更表

单位:股

这种变奏前后变奏的增大或缩减,交替继

公积金转拨

接近缩放比例发行新股票 那个分派的大批

一、直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票

90 0.00%00900.00%

1、国务的持股

2、国有社团股

3、那个国际持股90 0.00%00900.00%

进入:国际非国有

0 0.00%0000.00%

公司分派制

奇纳河自然人

9090

持股

4、外资持股

进入:海内社团

持股

海内自然人

持股

5、高管分派

二、无法计量的售前提股

73,653,118 100.00%00 73,653,118 100.00%

1、人民币权益股 73,653,118 100.00%00 73,653,118 100.00%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、那个

三、分派接近73,653,208 100.00%00 73,653,208 100.00%

说话期内,公司的总人数和股权构架保留时间继续性。。

前段说话期,公司无法计量的售产权股票。。

二、产权股票发行上市

1989 年 10 月 18 日,权益股发行 100 万股,每股进项值 10 元,按面值发行。

1990 残冬腊月股息,每五股派送。,总库存发表率 20 万股。发行总股市的后。 1,200,000

股。

1991 年 6 月,该公司的产权股票被容许拆分以移动基准股。,每股进项值 10 猛然震荡面值是每产权股票面财产。 1 元。

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总资产缩减后,总股市的为 12,000,000 股。

1991 残冬腊月酬谢发给,每股十股八股,总库存发表率 960 万股。发行总股市的后。 21,600,000

股。

1991 残冬腊月股息,每十股派送。,总库存发表率 216 万股。发行总股市的后。 23,760,000

股。

1992 年 5 月 7 日,该公司的产权股票在深圳值得正式上市。,获准上市市产权股票为社会

大众股 11,384,486 股。

1993 年 5 月 31 日,92年度彩金分派与93分派发行,即将到来的地基是每十股。 股配 3

股,配股价钱为每股人民币。 10 元,总发表 万股。分派分派后的总股市的 34,4520,000 股。

1993 年 7 月 15 日,所比例 3,415,346 公共机关的产权股票被容许在深圳产权股票市所市。。

1994 年 6 月 16 日,93年度彩金发给条目的抬出去,即将到来的地基是每十股。3股,酬谢接近

万股。发行总股市的后。 44,787,600 股。

1994 年 9 月 19 日,94年度发行权的抬出去,该地基是每十股分派新股票。 股,每人配价

民币 3 元,新股票比例 股。发行后的总股市的为 51,505,740 股。

1994 年 10 月 31 日,公股分派 3,218,963 新股票可在深圳产权股票市所市。

1995 年 8 月 28 日,抬出去 1994 年度股息,为每个地基 10 股送 1 股。发行总股市的后。

56,656,314 股。

1996 年 9 月 5 日,抬出去九六年度公积金转拨增股市的,为每个地基 10 股转增 3 股。出售产权股票后

股市的为 73,653,208 股。

关闭 2011 年 12 月 31 日,公司的总股市的为 73,653,208 股,缠住人民币权益股。,每股进项

财产一根本的。

三、产权股票欺骗者条目

(1)流行音乐十大畅销唱片产权股票欺骗者的持股缩放比例和持股缩放比例:股

在本月底,产权股票欺骗者总说话在E宣布。

2011 8残冬腊月产权股票欺骗者接近,7349,385

前 10 名人产权股票欺骗者持股

欺骗直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票 质押或上冻

产权股票欺骗者姓名持股缩放比例(%)持股缩放比例

分派接近

深圳宝安偏振片工商直达的火车或汽车国际非国有有法

,048,981016,343,647

公司人

国际非国有有法

深圳财产工商分派直达的火车或汽车公司,129,42100

毛诗有奇纳河自然人,870,00000

国际非国有有法

深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司,420,53300

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福建伊犁人技术分派直达的火车或汽车公司 境 内 非 国 有 法

3%1,128,86400

公司人

林庆青奇纳河自然人1%1,109,30000

聂宗道奇纳河自然人,082,30000

周爽奇纳河自然人,50000

梁英奇纳河自然人,11700

沈林华奇纳河自然人,40700

前 10 无法计量的在市场上出售某物前提下的产权股票欺骗者持股

产权股票欺骗者辗缠住无法计量的在市场上出售某物前提、分派接近和典型

深圳宝安宝丽来工商分派直达的火车或汽车公司17,048,981元权益股

深圳财产工商分派直达的火车或汽车公司3,129,421元权益股

毛韵文1首,870,000元权益股

深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司1,420,533元权益股

福建伊犁人技术分派直达的火车或汽车公司公司1,128,864元权益股

林庆青1,109,300元权益股

聂宗道1,082,300元权益股

周双864,500元权益股

梁颖678,117元权益股

沈琳华647,407元权益股

由于产权股票欺骗者相干或一致划线

该公司与前述的产权股票欺骗者不注意触点。。

静态解说

股权质押的阐明:

说话的完毕,于 2011 年 12 月 30 日,公司最大产权股票欺骗者,深圳宝安宝莱莱工商分派直达的火车或汽车公司

与深圳松岗使分叉签字质押相信和约书,将保留时间原貌

无法计量的售流通工夫股 16,343,647 产权股票和产权股票的总财产约为人民币。 亿元房产,为

该产权股票欺骗者向交通银行适合的人民币贰亿元融资协同抚养使发誓及质押许可证,相信通过设定一工夫期限来统治为 24 个

月。

相干股权质押登记簿已作出 2012 年 01 月 04 奇纳河纽带登记簿结算直达的火车或汽车倾向公司深圳分行

布局应验,质押登记簿日 2011 年 12 月 30 日。股权质押的通过设定一工夫期限来统治为 2011 年 12 月 30 星期天无上的

和约完毕了。。

关闭说话的完毕,该产权股票欺骗者欺骗本无法计量的售流通工夫股 17,048,981 股,公司总股市的的记账处置

的 ,产权股票欺骗者将欺骗 16,343,647 前述的银行相信质押许可证,公司总股市的的记账处置

本的 。产权股票欺骗者欺骗公司分派。,质押分派累计数 16,343,647 股,

公司总股市的的记账处置的 。

除前述的事项外,公司那个产权股票欺骗者不得质押。。

(二)十名产权股票欺骗者年内持产权股票变更表

年首欺骗分派

产权股票欺骗者缩放比例、分派缩放比例、年内持股缩放比例

深圳宝安宝莱来工商有17家,048,981017,048,981

8

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限公司

深圳财产工商分派直达的火车或汽车公司3,129,,129,

毛韵文1首,917,,7001,870,

深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司3,245,971

4.41-1,825,4381,420,

福建伊犁人技术分派直达的火车或汽车公司

,128,8641,128,8643%

任公司

林庆青,109,3001,109,3001%

聂宗道1,128,0003-45,7001,082,

周爽,500864,

梁颖1,058,,369678,

沈林华,407647,

缠住权变换的原文:

说话期内,前两名人产权股票欺骗者持股无变奏,深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司年度内经过深圳证

产权股票市所集合投标,以缩减公司的分派。 万股,其余的七名产权股票欺骗者为流通工夫股产权股票欺骗者。。

(三)说话期内的界分产权股票欺骗者

1。说话期,深圳宝安宝丽来工商分派分派直达的火车或汽车公司仍是最大产权股票欺骗者,界分产权股票欺骗者与人性性

校准者不注意变奏。。

2。界分产权股票欺骗者简介:

深圳宝安宝丽来工商分派直达的火车或汽车公司

到达日期:1992 年 4 月 13 日

法定代劳人:荣文平

对齐资产: 30800 万元

股权构架:

产权股票欺骗者姓名财政资助缩放比例(10000元)

荣文平

深圳宝源升顾客分派直达的火车或汽车公司

文冰雪

经纪地域:走到工业界工人;房地产开展;国际交易、物质供销业。。

首要从事于房地产开展和房屋应用。,酒店经纪设法对付,工业界使充满及那个事情。

三。界分产权股票欺骗者人性把持人

荣文平,男,59岁,奇纳河公民,无一些那个国务的或地域的庇护权。他在广东省的深圳使过于劳累。

西乡炼糖厂、深圳宝安区松岗供销协会、深圳省宝安区市松岗供销进出口公司。靠在上面的深圳

宝安宝丽莱工商分派直达的火车或汽车公司董事长。

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4。产权与把持权相干的方块图

(四)那个持股 10%由于社团产权股票欺骗者

这家公司不注意那个分派。 10%由于社团产权股票欺骗者。

四、公司火线 10 欺骗中原非流通工夫股分派的限度局限前提。

(一)直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票份可上市市工夫单位:股

限售结束新增可上直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票无法计量的售前提分派

工夫周转

市量、接近、剩余的和接近的抵消

在即将到来的时候,深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司接合处直达的火车或汽车

售前提分派及深圳德增加使充满开展分派直达的火车或汽车公司、

2006-12-139,519,45321,785,15851,868,050 深圳新下一位工商开展分派直达的火车或汽车公司深圳粤海工商

使充满开展分派直达的火车或汽车公司整个直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票份适合上

城市基准,进入流通工夫灌渠。

在即将到来的时候,深圳富万天使充满分派直达的火车或汽车公司新增接合处

2007-12-133,682,66018,102,49855,550,710

直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票份适合上市前提。

在即将到来的时候,本公司缠住直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票份直达的火车或汽车售条

产权股票曾经满意上市的询问。。不过,原公司高层

许诺人吕瑞军教师 90 产权股票在他们的任期内。

2008-12-1318,102,4089073,653,118 限度局限上冻,公司自创办以后,一向不注意处置产权股票。

结例行的,该公司也无法断定其操纵工夫。,

因而仍凝视直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票份直至其布局相干手

续。

(二) 10 名直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票东持股接近及限售前提

10

广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

本公司原直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票东所持分派已整个于 2008 年 12 月 13 重行走到了在市场上出售某物限度局限。,曾经整个

于 2010 年 7 月 23 日本做事处知道在市场上出售某物限度局限适合顺序。关闭 2011 年 12 月 31 日,公司已无直达的火车或汽车在市场上出售某物前提产权股票

接合处在。

四个一组之物一刻钟董事、监事、较年长者设法对付行政工作的

一、董事、监事和较年长者设法对付行政工作的的根本条目

不隐瞒的的不隐瞒的是在产权股票欺骗者单位中欺骗的。

那个年纪的州

周瑞堂男55董事长

无无

尹刚楠51行政许诺人

无无

陈颖伟男48副行政许诺人

无无

刘建婷男43孤独董事

无无

陈建华男48孤独董事

无无

邱创斌男39孤独董事

无无

杨建楠41当家庭教师

无无

石琳阿,男53掌管

无无

陈汉伦,男61监

无无

副行政许诺人、董

邱大青男42号

开会书桌

女性财务总监吴美华

无无

二、靠在上面的董事、监事、较年长者设法对付层的首要使过于劳累感受和除产权股票欺骗者外侧的那个单位

兼任条目

姓名

首要使过于劳累感受是除产权股票欺骗者外侧的那个单位的指定而尚未上任的。

兼任或兼任

秩序学博士周瑞堂,较年长者安排或处理。深圳南关紧密熔合分派直达的火车或汽车公司。

厂厂长,深圳凯鸿工商分派分派直达的火车或汽车公司行政许诺人,深圳

南山区使充满设法对付分派直达的火车或汽车公司行政许诺人。靠在上面的董事长。

11

广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

银冈有理解力的性大学奖学金取得者程度,秩序师。秦皇岛交易城分派直达的火车或汽车公司

纽带部许诺人,秦皇岛花莲购物中心界分分派分派直达的火车或汽车公司副行政许诺人

行政许诺人、董开会书桌。公司靠在上面的董事、行政许诺人。

陈颖壮两年制专学问校学历。曾任深圳再起商店总会计部门大臣。、不审计

大臣,深圳中芝酒业分派直达的火车或汽车公司副许诺人、深圳奥康

德格烟酒分派直达的火车或汽车公司审计部出发。公司靠在上面的董事、副

行政许诺人。

秩序学博士陈建华、愉快宁静的晚年。曾任深圳政府秩序体制变革运转室

员会副出发。摩根有一份兼任使过于劳累。

考察者、深圳有理解力的性大学国际银行家的职业与顾客系授课者、深圳有理解力的性大学经

奇纳河基金公司孤独董事Lidjogo,

秩序系副出发。眼前是公司的孤独董事。。奇纳河世界秩序学会董事长、四海美

四海秩序学会董事长、深圳体育变革研究工作实验室

董事会分子、广东家伙秩序学学会

常务理事、广东秩序学会

理事,

刘建婷两年制专学问校学历,破土设法对付安排或处理。原深圳飞机场眼前正深圳开展单元开展

管理公司管理安排或处理、深圳泰华开展管理分派直达的火车或汽车公司许诺人。,本孤独董事,

管理安排或处理不注意社会兼任使过于劳累。

邱创斌有理解力的性大学本科,奇纳河对齐记账师、司法记账评判。他是深圳银行家的职业安全性勾结的记账师。

Ru Hu中等学校教师,广东惠州、深圳平岗中等学校审计部出发。

师、杰兴化工分派直达的火车或汽车公司记账。眼前公司是孤独的。

董事。

杨健两年制专学问校学历,曾任深圳宝安宝丽来工商分派直达的火车或汽车公司行政无

总监、公司掌管

施莱纳有理解力的性大专程度,安排或处理。原奇纳河航空工业界最初集团公司特别感应 O无

有理解力的使突出部两位保险精算师。华东地域航空工业界总公司613所

地域总数群像组长,航空技术总数研究工作实验室书桌。靠在上面的公司

行政许诺人助手、行政运转室出发,职员掌管。

陈汉伦两年制专学问校学历,助手安排或处理。作为深圳市民政治功用设法对付机关。 无

公司书桌使从属公司,公司副行政许诺人、做事员。靠在上面的本

公司属性设法对付部许诺人、职员掌管。

邱大青本科程度,秩序师。新生事物大臣、 无

纽带大臣、董开会书桌。靠在上面的公司董开会书桌。

吴梅花有理解力的性大学,记账职称。原深圳金源电子分派直达的火车或汽车公司 无

司记账掌管、深圳广普科技分派直达的火车或汽车公司财务总监,深

深圳中外向运输船务代劳分派直达的火车或汽车公司财务许诺人。靠在上面的公司财

务总监。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

三、年度薪酬

(1)考虑到公司薪酬方式 1999 自适合年度起,2002 从那时起就不注意变奏。,已不快

人性社会秩序开展和货币贬值积年。,两个都不克不及满意公司招引和不变职员的理由,近

晚近,人才外流景象日渐加深。。2010 年年如此末,参照同典型以一定间隔排列建立的公正地工钱程度。,联手朕公司

的人性条目,由行政工作的、行政、总会计部门重行拟稿了一份新的使过于劳累工钱基准地基。,行政许诺人报告请示 2010

年 12 月 24 董事会的仔细考虑与应验。较年长者设法对付层由董事会容忍。,董事、监事工钱说话大批

东部开会容忍抬出去。涉及进行已获经过。 2010 年 12 月 25 纽带时报表现出。

公司还没有抬出去与表现挂钩的激发机制。。

(二)公司还没有拟稿正式的薪酬基准。。董事会建议,产权股票欺骗者大会容忍,

孤独董事每月收到交通和通感奖金。 2000 元,尽职的涉及费应由C擦净。。

(三)靠在上面的董事、在说话PE加工中监事和较年长者设法对付行政工作的的工钱

公司在说话期内取得的工钱。:元)

1周瑞堂240,000

2阴岗240,000

3陈颖伟144,000

4刘建婷24,000

5陈建华24,000

6邱创斌24,000

7杨健144,000

8施丽娜114,000

9陈汉伦90,000

10邱大青144,000

11 Wu Mei Flower 6,000

接近1,194,000

靠在上面的公司董事、监事和较年长者设法对付行政工作的均不得取得产权股票欺骗者工钱。、奖金。

(四)列席董事会开会的董事

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

通讯无论延续

列席现场

列席确定的作包工的董事人数和次数 我不注意亲自出版。

数数

多个开会

周瑞堂董事长54100否

殷 董事行政许诺人54100

陈颖伟副行政许诺人,54100

刘建婷53110位孤独董事

陈建华54100位孤独董事

邱创斌孤独董事54100否

四、说话期内离任董事、监事、较年长者设法对付行政工作的

(i)董事、监事离任

说话期内,董事会、中西部及东部各州的县议会无变更。

(二)高层设法对付行政工作的的完全改变:

2011 年 12 月 15 日,董事会以会签方式形状后果,因前首座财务官罗秀云女人是康健的。

退职原文,吴美华女人是该公司的首座财务官。。

由于事项均为 2011 年 12 月 17 纽带时报正式表现出。

五、公司职员条目

1.说话的完毕,这家公司的职员 23 名,进入:设法对付、行政行政工作的 11 名;财务审计行政工作的

3 名;技术行政工作的 8 名。

2.年度末这家公司的职员学历布局条目如次:博士由于学历 1 名,有理解力的性大学本科以

受过教诲的被雇用的 9 名,有理解力的性大专由于学历 7 人,那个学术行政工作的 7 名。

3.多达说话的完毕,公司不用结局强迫退休。。

公司管理构架的第五节

一、公司管理条目

(1)公司管理概略

公司是禀承公司条例做事的。、《纽带法》及那个涉及法度、法规的管理,

走到健全公司社团的管理构架,优秀的公司管理构架,不断优秀的公司管理构架。。说话期内,公司治

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

推理与人性的人性条目不注意分别。。

说话期内,公司严谨的禀承涉及管理聚集。、聚集产权股票欺骗者大会,使缠住产权股票欺骗者行使富裕的的产权股票欺骗者使参与。

利。

说话期内,董事会严谨的评述公司条例和远远地。,董事人数和行政工作的布局适合

法度、法规的询问;董事会严谨的应验董事会的议事程序,开会集结、集结开票顺序

定单无效性;孤独董事可以是孤独的。、成立活期检修中小产权股票欺骗者使参与,当董事会作出确定时失效

挥制衡基频功能。

说话期内,中西部及东部各州的县议会的接近和结合适合;严谨的应验中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会的议事程序,主管人员仔细尽职,遵照顺序,接合处缠住现场董事开会,对产权股票欺骗者

大会向中西部及东部各州的县议会增加了说话。;依法理财、董事会、设法对付层实行倾向的效力

日常监视反省等。。根本基频奇纳河纽带监视设法对付委任状的涉及管理,反省公司室内的行政工作的登记簿方式。

应验条目。

公司人性把持人、最大产权股票欺骗者可以评述法度。、公司的法度法规行使使参与,

在方针决策和事情灵活的中不注意正好或旧的的干涉,不注意公务业部费用被居住。

为别人抚养许可证或许可证的询问。。该公司不在大产权股票欺骗者。、人性校准者抚养未开始的人。

况。它两个都不在大产权股票欺骗者。、人性把持人当中的竞赛。

说话期内,公司仔细实行人表现出工作。,真实、正确、装满的、即时表现出人;增大

底细人设法对付,严谨的应验底细人登记簿,人表现出切中要害美丽的事物基频,增大使充满者

相干设法对付,防守使充满者合法使参与。

(二)公司与界分产权股票欺骗者当中的五断绝关系

公司与界分产权股票欺骗者、机构、行政工作的、财务、资产是完整断绝关系的。,具有孤独装满的的事情容量。

力,使掉转船头了事情孤独性。、资产装满的性、自主经纪、自负盈亏。

说话期内,不注意界分产权股票欺骗者。、公司管理不受设法对付者人性把持人的约束

条目。

(三)、孤独董事尽职

董事会走到了孤独董事方式。,有三名孤独董事。。靠在上面的三名孤独董事。,陈建华教师、

刘建婷教师于2008年6月27日被征召退伍。,2010年5月14日替换;邱创斌教师自2009年6月26日起

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

获聘,2010年5月14日替换。

根本基频涉及法度法规,公司拟稿了孤独使过于劳累的引导性管理。,

并根本基频孤独董事使过于劳累的实质、使过于劳累方式、孤独董事年报使过于劳累方式,同

在公司战术委任状的董事会、建造、薪酬和获取委任状、审计委任状及那个相干方式,走到了

孤独董事的健全使过于劳累基准。

作为广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2011 朕在2009严谨的询问。

禀承涉及法度、法规、规章等的管理,可靠的人实行孤独董事的职务。

2011 年度,朕的使过于劳累重点是关怀相干市。、外面的许可证、大产权股票欺骗者不注意资产。

呈现为装支管;关怀公司决算表、人表现出的人性性、正确和装满的性、因而室内的把持的无效性和室内的把持。

系统眼镜使掉转船头的使掉转船头;注重公司资产资产的安全性;活期检修公司利润,活期检修缠住产权股票欺骗者,显著地在奇纳河

小产权股票欺骗者利润。

2011 年度,我国孤独董事的现实如次::

每年列席公司开会和开票

独 立 董 事 姓 本 年 应 参 亲 自 出 席 委 托 出 席 不到(主要)的话

姓名加董事会(次)

次数

陈建华5500

刘剑庭5410

邱创斌5500

说话期内,不注意孤独董事支持董事会的后果。。

2。列席产权股票欺骗者大会

2011 年度公司聚集产权股票欺骗者大会,两位孤独董事列席了开会。。

三。接合处董事会特别委任状

2011 年度,以孤独董事为提供的公司审计委任状、建造、薪酬和获取委任状,经过特别

开会将接合处类比的使过于劳累。。

说话期内,公司审计委任状聚集了三方的开会。。建造、薪酬和获取委任状聚集一次开会,全

整个的分子列席开会并签字支持。。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

4。表达孤独支持

1). 2011 年 2 月 23 日,孤独董事陈建华教师、刘建婷教师、邱创斌教师就 2010 年度

说话、分派预案、外面的许可证、对涉及资产居住等成绩的孤独支持。;

2). 2011 年 7 月 28 日,孤独董事陈建华教师、刘建婷教师、邱创斌教师就本公司界分

产权股票欺骗者及那个关系方居住公务业部费用和表面资产、孤独董事对关系市的支持。

3). 2011 年 12 月 15 日,孤独董事陈建华教师、刘建婷教师、邱创斌教师就公司改聘

财务总监宣布孤独董事支持。

4)。接合处专业委任状使过于劳累时,根本基频各特意委任状的作用,在委任状开会和后果中

颁发支持。

5。防守学者合法使参与的使过于劳累

1)、人表现出运动场:朕严谨的评述涉及管理。,2011年度公司人表现出监视复核,要

求做到真实、正确、即时、装满的。

2)、监视和复核董事、应验表现,增大董事会方针决策的学问性和当心性。

3)、精力旺盛的得知相干法度法规和规章方式,精力旺盛的参与奇纳河纽带监视设法对付委任状、与深圳产权股票市所涉及

火车。

4).在奇纳河证监会鞭策的《产权股票上市的公司建立室内的把持眼镜抬出去实验单位专项灵活的》中,朕与

公司精力旺盛的鞭策专项灵活的,甚至更好地应验了灵活的。。

6。那个

1)、2011年度,朕还不注意聚集董事会。;

2)、2011年度,朕不注意孤独记住表面审计机构和征询BOD。。

7。孤独董事对公司室内的把持自主权的判定:

见在下2011 公司室内的把持年度公报六、公司孤独董事

单一的评价的把持。

二、公司室内的把持方式的走到与优秀的

1。走到和优秀的室内的把持方式。

公司一向评述公司条例。、《纽带法》、建立室内的把持根本眼镜、产权股票上市的公司室内的把持

系统引导、《记账原则》、《根本记账原则》等相干法度法规的询问,朕曾经走到了全向。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

健全无效的财务说话室内的把持方式系统。出示运转把持、财务设法对付把持、人表现出把持

走到健全室内的把持方式。。

说话期内,在奇纳河纽带监视设法对付委任状一致安排下,公司枪弹十分注重,增大设法对付,增加投

入,产权股票上市的公司室内的把持实验单位使过于劳累初步应验,眼镜和增大公司管理程度。。室内的把持规

范实验单位使过于劳累条目详见《董事会说话》之十“室内的把持眼镜实验单位涉及使过于劳累进行条目”

年度内,财务说话室内的把持方式是无效的。,年内不值得注意的室内的把持缺陷。

2。室内的把持监视设法对付机关的走到

董事会设审计委任状。,经过室内的审计机关,活期或不活期反省和监视室内的把持方式

的运转条目,确保公司室内的把持方式的无效抬出去,无效抬出去风险设法对付作用。

三。室内的监视与室内的把持单一的评价使过于劳累

董事会审计委任状许诺审计机关的日常使过于劳累、不活期举行室内的把持监视反省。,即时使干燥

控条目,并向董事会说话。每年度,对公司室内的把持A举行片面单一的反省、辨析

评价,形状室内的把持单一的评价说话,并向董事会说话。

孤独董事、中西部及东部各州的县议会接合处各类开会和要紧开会。,布局系列节目管理监视反省。,

反省公司的室内的把持。,并审察室内的把持单一的评价说话。,颁发支持。

4。室内的把持缺陷及整改

2011 年,董事会和特意委任状也发扬了精力旺盛的功能。,公

董事会期的单一的评价说话,以为:健全室内的把持、应验无效,公司室内的不注意碰见

把持设计或应验切中要害值得注意的缺陷。

5. 人表现出值得注意的误差倾向考察方式的现实

本公司自2010年3月起拟稿并应验《年报人表现出值得注意的误差倾向考察方式》。

说话期内,本公司未作一些值得注意的落下的人增刊。。

说话期内,该公司曾对记账误差举行过修正(见第三方的)。。相

关事项严谨的禀承相干法度法规、奇纳河证监会、深圳产权股票市所与公司业绩的相干管理。

因前述的记账误差产生在 1998 年度,这时许诺人曾经距公司积年了。。董事会许诺相干职务。

不注意人可以采取有义务测度。。董事会已代表银行家的职业机关吸取感受。,增大职业火车,恪

勤勉的,并询问室内的审计机关发扬功能。,避开类比事情。。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

三、2011 公司室内的把持年度单一的评价说话

为额外的增大和眼镜公司室内的把持,增大公司设法对付程度和风险避容量,活期检修整个的产权股票欺骗者利润

聚会的合法使参与,2011 年度,公司根本基频库房等五部委混合宣布的建立室内的把持根本眼镜和《企

法度法规对同行室内的把持的询问,对公司室内的把持方式举行了梳理和优化组合。,因而室内的把持的设计与抬出去。

系统单一的评价。。

如今公司 2011 今年室内的把持的根本条目如次。:

(1)公司室内的把持概述

在董事会、在设法对付层和职员的协同努力下,我公司走到了相对地优秀的的室内的把持方式。,从公司管理

从推测层面到加工层面,是一点钟系统的室内的把持。。董事会许诺走到、健全和无效应验董事会, 许诺人层

许诺布局和枪弹室内的事情的日常运作。董事会设审计委任状。,审计委任状许诺室内的把持方式的监视。

走到健全,监视室内的把持和单一的评价的无效抬出去。公司室内的把持机关由审计正好枪弹

作,许诺人由董事会指定而尚未上任的。,使发誓其机构设置。、行政工作的稳固与使过于劳累的孤独性。极度的中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会的发觉与抬出去

室内的把持监视。

1。室内的包围着的

1)公司管理

公司禀承《公司条例》、《纽带法》等管理、行政规章、机关规章询问,产权股票欺骗者大会到达。、董事会、监

论三改编一级的公司管理构架,拟稿了议事程序和细则。,形状了眼镜的公司管理构架。

理构架、学问无效地分工和制衡基频。

产权股票欺骗者大会是公司的权力机构。;董事会是公司的常设方针决策机构。,许诺产权股票欺骗者大会;中西部及东部各州的县议会是公司的监事。

机构,许诺公司董事、监视较年长者设法对付层和公司财务。。董事会 6 著名导演,设董事长 1 人,

进入孤独董事 3 名。公司董 将有一点钟战术委任状。、审计委任状、建造、三个薪酬和评价委任状特别长官

会和 董开会书桌运转室;特别委任状是公司的董事。、孤独董事肩部。董开会书桌运转 董事会开会室

市使过于劳累机制,许诺公司人的表现出。、使充满者相干设法对付等 使过于劳累,完整的相干事务。公司室内的把持审计部

审计委任状治理。公司中西部及东部各州的县议会 3 监视者结合,进入 2 名为职工代表。职工代表和监事由职工代表大会投票产生。

举。中西部及东部各州的县议会由产权股票欺骗者会认可。,防守产权股票欺骗者使参与、公司利润、职员的合法使参与不受违背。,许诺监视公司的效力

运作,公司董事的监视、较年长者设法对付行政工作的的行动。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

行政许诺人是公司的设法对付层。、副行政许诺人、财务总监结合,下设行政运转室、总会计部门、室内的把持部、顾客

部、属性设法对付部。公司的设法对付许诺应验后果。,掌管公司的日常出示和设法对付使过于劳累。。

公司到达了产权股票欺骗者大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会与许诺人行政工作的的倾向与倾向、各司其职、完整的运作、倒数的制衡基频的法

人的管理构架,三个开会一级行使各自的方针决策权、执行权与监视权。

公司与界分产权股票欺骗者当中的相干、行政工作的、资产、财务、交易亦完整孤独的。,孤独运作,自主经纪,公司

社团的管理构架健全优秀的。它抚养了一点钟良好的室内的包围着的,为拟稿和运作。

2)方式设置和权责分派

董事会许诺走到、健全和无效应验董事会。董事会到达审计委任状,审计委任状许诺审察建立内

部把持,监视室内的把持和单一的评价的无效抬出去,完整的室内的把持审计及那个相干安排方式。。监事

会对董事会走到与抬出去室内的把持监视。设法对付层许诺布局和枪弹室内的事情的日常运作。

公司到达室内的把持部,室内的把持部正好向董事会审计委任状报告请示使过于劳累,确保审计机关的到达。、行政工作的

稳固与使过于劳累的孤独性。室内的把持部特别的许诺布局完整的室内的把持的走到抬出去及日常使过于劳累,经过编制室内的把持手册

并布局各事情机关举行单一的评价。,助长室内的把持方式的走到与优秀的。室内的把持部继续举行内控火车,增大职员室内的把持

要点力、知和行业。

3)室内的审计

公司发觉了室内的把持部片面许诺室内的把持及室内的审计使过于劳累,经过应验审计,室内的把持设计与抬出去的评价

的性能与发生,监视和反省公司室内的把持的无效性。审计或考察中碰见的室内的把持缺陷

陷,按管理向设法对付层或审计委任状和中西部及东部各州的县议会说话。并催促涉及机关采取精力旺盛的测度。

改善与优化组合。

4)劳力资源保险单

公司拟稿了劳动人事设法对付方式。,对职员应用、辞、工钱薪酬、在休假、举行了试场、奖罚。

特别的管理。公司以职业道德和职业行业为重。拟稿岗位周转的各机关

并举行年度替换,不隐瞒的每个岗位的职务和权威。。增大职员的专业行业,满意公司的开展理由,公司

拟稿职员火车设法对付方式。,增大职员火车和继续教诲,不断增大职员素质。

5)建立文化

公司布局设法对付行政工作的接合处杂多的灵活的,增大建立文化开展,培育职员的适用主义要点、乐观主义财产观

社会倾向感,使显得吸引人工作组勾结要点。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

公司整个的职员都能评述公司的规章方式。,尽职尽责。

2。风险评价

公司拟稿了短期内把持度。,发觉一点钟特意群像来设法对付短期和低风险使充满。,确保短期

最小使充满风险是本,增大释放资产应用性能。

在内控系统走到健全加工中,公司保留时间以风险为导向的基频,本风险评价的首要事情流程梳理,设计

键入把持灵活的,并对其应验条目举行继续的评价和其次的。。

三。键入把持灵活的

1)界分产权股票欺骗者的把持构架和持股缩放比例。

说话期内,该公司仍不注意界分产权股票欺骗者。。

今后,设想一家公司与它的事情开展走到了一点钟附设公司,公司将严谨的禀承界分产权股票欺骗者的情形进入界分产权股票欺骗者。

线路设法对付与把持,并根本基频人性条目,走到类比的INT。。

(2)室内的把持的单一的把持

1)关系方市的室内的把持

公司发觉了关系市的理由条目。,同时,公司已拟稿并抬出去了相干的法度法规。

简易设法对付系统。关系市的根本基频、关系市的关涉事项、关系市的买价基频、关系市的仔细考虑与应验

行、特别的阐明了涉及聚会的的伎俩开票测度。。孤独董事在使求助于相干市前容忍,并在

董事会后果后,我有一点钟孤独的支持。同时,公司还拟稿并抬出去了预案。、侵入

产权股票上市的公司利润的机械装置。

说话期内,界分产权股票欺骗者及其产权股票欺骗者不注意一些条目。,公司每个月都要到董事会。、中西部及东部各州的县议会、

接管机构使求助于公司和R当中的银行家的职业市,说话公司无论被界分产权股票欺骗者居住、让大众

日分费用、资产和那个资源。公司室内的把持部亦根本基频相干管理严谨的监察该类事项。

说话期内,公司与产权股票欺骗者当中的关系市是事情重组。,方针决策顺序是合法的。,美丽的事物市价钱,对大众有害

公司及其产权股票欺骗者,显著地中小产权股票欺骗者利润。不在关系方以杂多的形式居住或让大众日分费用、资产和那个资源

而关系方市是不美丽的事物的。、不美丽的事物的成绩,不注意违背系统和原则的基准化运转。

2)外面的许可证的室内的把持。

说话期内,公司不注意外面的许可证。。

公司禀承涉及法度、行政规章、机关规章方式及上市管理,在本公

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

在远远地中,产权股票欺骗者大会有不隐瞒的的管理。、外面的许可证载模板的审批权威,管理了使发誓基频。、外面的

安全性情人的审察顺序、外面的许可证审批顺序、外面的许可证设法对付测度、外面的许可证人表现出、外面的许可证

许诺人的倾向考察机制等。,严谨的把持许可证风险。

3). 募集资产应用的室内的把持

说话期内,公司不注意筹集资产。。

下一位能够的筹款和应用,公司将严谨的评述奇纳河产权股票市所的管理。,即时生根

根本基频人性条目,拟稿专项资产的贮存和应用,严谨的眼镜和设法对付筹资资产的应用。

4). 值得注意的使充满的室内的把持

说话期内,该公司不注意值得注意的使充满事项。。

公司已在ASSO条目中不隐瞒的产权股票欺骗者大会。、董事会、行政许诺人及那个使同等的使充满审批权威和发给。本公

董事会许诺布局和布局、使充满风险、使充满报偿等事项。

专题研究与评价。

5). 人表现出的室内的把持

本公司已禀承奇纳河纽带监视设法对付委任状、深圳产权股票市所上市管理,拟稿了人表现出设法对付方式。、

使充满者承兑与破格提升方式,眼镜公司的外面的款待和那个使充满者相干交流,人表现出的美丽的事物性保证。

2011 年度,该公司共表现出了 25 份公报,真实、正确、装满的、即时表现出公司的事情灵活的和专业

事态。

说话期内,公司对人表现出、使充满者相干设法对付的室内的把持是严谨的的。、富裕的、无效,人表现出美丽的事物、即时、

富裕的、装满的,不注意违背相干法度法规的条目产生。。

6). 非眼镜公司管理的自检

经自查,2011 年度,大产权股票欺骗者不在公司。、人性校准者抚养未开始的人。、使求助于出示使充满地基和财务

预算,承兑较年长者设法对付行政工作的和中间层设法对付行政工作的的任免、对公司或特别的条的审计。、收买公司

购买行为或驳倒资产和容忍外商使充满条。、产权代表说话方式的抬出去及那个。

(3) 室内的把持单一的评价

1). 室内的把持评价提供

董事会及其审计委任状许诺。极度的中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会的发觉与抬出去室内的把持

举行监视。公司室内的把持部许诺布局抬出去室内的把持评价使过于劳累。

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广东宝丽来使充满分派分派直达的火车或汽车公司 2011 年年如此度公报

2). 室内的把持评价的由于

根本基频库房等五部委混合宣布的建立室内的把持根本眼镜及《建立室内的把持交际率直的》的询问,结

合建立室内的把持方式评价测度,到公司 2011 年 12 月 31 日本国际设计与运作的无效性述评

价。

3). 室内的把持评价地域

室内的把持评价地域容纳了自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日本公司的杂多的事情和事务。

评价地域内的事情和事项包含::建立级把持、劳力资源、筹资灵活的、外面的使充满、货币资产、推销、

存货、固定资产、在市场上出售某物、许可证事情、财务说话、和约设法对付、人系统设法对付、属性应用设法对付、人表现出。上

建立室内的把持和事情容纳了COMP的首要运动场,不注意值得注意的落下。。

4). 室内的把持评价顺序与方式

室内的把持评价严谨的遵照根本眼镜。、评价操纵和室内的把持顺序的抬出去。公司结合

设法对付单一的评价群像,各机关抬出去加工运转行政工作的应验使过于劳累

查,并将单一的评价的卒说话给单一的评价群像。。公司室内的把持部孤独许诺对各机关的自查条目举行反省监视。

评价加工中,采取(杰出的访谈)、考察成绩、法庭、穿行受测验、实在查验、抽样和比得上辨析

弥撒书的章节方式,涉及室内的把持设计和运转行政工作的的大批能防范搜集,老实在填写评价使过于劳累的草底儿。,辨析、辨出室内的

把持缺陷。

5). 值得注意的把持灵活的中在的成绩及整改

经过对公司的单一的评价和整改,多达 2011 年 12 月 31 日,公司室内的把持方式根本健全。,不注意公司碰见

管理、设法对付与开展切中要害缺陷与非正式。

(4) 室内的把持单一的评价推论

董事会以为,公司走到

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