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丹化科技:2011年年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

科学技术与科学技术:2011年年地度适宜搭档大会大会

化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司

2011年度适宜搭档大会

会 议 资 料

5月23日,两个,一点钟或两个

化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                          2011年度适宜搭档大会大会

大会一览表

名   称                                编页码

1、适宜搭档大会流通的                                                        2

2、国会议程                                                            3

3、票据目录

(1)2011年度公司年度公报及总结                                      4

(2)2011年度董事会加工语句                                    4

(3)公司2011届中西部及东部各州的县议会说闲话                                    4

(4)公司决算表2011份                                      5

(5)公司 2011 年度获益分派和资产公积金转增供给货物预案;                  9

(6)向2012家公司用桩区分分店的日常相干市                  9

(7)2012年度政府财政审计机构挑选打手势召唤                           11

(8)向补选沈雅芸女朋友为公司董事的打手势召唤;                             12

(9)向修正公司条例的打手势召唤。                                     13

4、2011年度《孤独董事宣言》说闲话                                          15

5、适宜搭档大会的开票方式                                               19

6、2011年度适宜搭档大会联想商量表                                      20

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                           2011年度适宜搭档大会大会

化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司

适宜搭档大会流通的

匹配的股本上市的公司的使主力队员化运作,放针适宜搭档大会的性能,维修事情适宜搭档的法定权利,保

大会顺序与导致的无效,根本信条中华人民共和国公司条例、中华人民共和国证

通票法与适宜搭档大会任命记忆,大会排好队伍顺风的顺序任命

1。大会确立或使停止任务书记之职,特别完成大会的顺序。

2。董事会维修事情法定权利,保证人普通驴主力队员次序和性能的信条,负责

执行法定恩惠。

三。适宜搭档有依法演说的兴趣、质询权、兴趣,如公认。

4。适宜搭档厕适宜搭档大会,负责执行法度过失,不得令委屈及其他适宜搭档的权利,不

打扰国会的主力队员顺序和次序。

5。适宜搭档不得以为中途夺取国会议程。。在国会的聚集直接的航线中,适宜搭档暂时需求量

言,你可以把你的联想写在询价单上。,大会书记之职,分歧公司资深的完成层

答案的答案,或经大会主持节目授权,在大国会上演说。

6。当适宜搭档议论时,演讲的次要目录可以填入查询表中。,国会主持人的授权,分歧一点钟

排后,说长道短到装设的方位。每个适宜搭档不超越两个陈说,心不在焉工夫最初说长道短

超越5分钟,居第二位的次演讲不得超越3分钟。

7.   这次适宜搭档大会需经过的事项及开票坐果,证人出庭作证。

8。适宜搭档应经受住表演理事的欢迎劝告,维修事情适宜搭档大会的次序和停止任务。

维修事情公司和适宜搭档的获益,董事会有权瞄准紧要召唤。

置。

大会书记之职

5月23日,两个,一点钟或两个

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                               2011年度适宜搭档大会大会

化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司

2011年度适宜搭档大会

议             程

国会工夫:2012年5月23日午前9:30

地方:江苏镇江金陵润扬大桥国会室

国会主席:公司董事长曾晓宁

国会议程:

一、把男人引见给国会、颁布宣布国会开端

二、颁布宣布适宜搭档大会国会开票

三、详述法案

1、2011年度公司年度公报及总结

2、2011年度董事会加工语句

3、公司2011届中西部及东部各州的县议会说闲话

4、公司决算表2011份

5、公司 2011 年度获益分派和资产公积金转增供给货物预案;

6、向2012家公司用桩区分分店的日常相干市

7、2012年度政府财政审计机构挑选打手势召唤

8、向补选沈雅芸女朋友为公司董事的打手势召唤;

9、向修正公司条例的打手势召唤。

四、孤独董事2011年度公报

五、适宜搭档议论,资深的理事答复适宜搭档的成绩

六、开票开票

七、大会书记之职读书大会导致

八、请辅导员读书法度联想书

九、国会完毕

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鸟嘴相接触1:2011年度公报及其总结

入席适宜搭档:

根本信条公司条例、公司条例和奇纳贴壁纸监视完成授予

分部年度公报的揭示规则,公司编制了2011年度公报及其摘要。,2012年3月

1天,612届董事会开票经过,并2012年3月 3 日有别于在上海证

基准酒精度交易所网站()和上海贴壁纸记下、香港商报的揭示,

年度公报全文也发放一切适宜搭档。,we的迷住格版式如今召唤适宜搭档思索。。

鸟嘴相接触2:公司2011届董事会加工语句

入席适宜搭档:

我被董事会付托。,向入席适宜搭档使求助于《公司 2011 年度董事会加工语句》,请

承认详述。

(董事会说闲话全文见公司年报第七章)

鸟嘴相接触3:公司2011届中西部及东部各州的县议会说闲话

入席适宜搭档:

富于表情的由中西部及东部各州的县议会布置的。,向适宜搭档使求助于中西部及东部各州的县议会加工语句,请

承认详述。

(中西部及东部各州的县议会说闲话全文见公司年报八分音符章)

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鸟嘴相接触4:2011年度财务说闲话

入席适宜搭档:

我受董事会付托向大会使求助于《化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司 2011 年度财务决

计算说闲话,大会召唤详述。说闲话列举如下

化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司 2011 年度财务决算经上海众华沪银报告师事务

使参与限定公司审计,并发行基准无保存审计说闲话。

一、2011年度公司决算表兼并程度

说闲话期内兼并的程度心不在焉找头。,现期兼并决算表的程度包含:

江苏丹华氧化乙酰使参与限定公司、通辽金煤化学功能产业使参与限定公司及其全资分店

化学功能化学功能产业技术开发使参与限定公司。

二、2011年度公司财政计算策略性、报告作出评价与报告方式的解说

说闲话期内,公司报告策略性、报告作出评价、报告方式与2010年度公报使人讨厌的人

与无找头相形。

三、2011年度财务理由与公司业绩

2011 年度财务决算及公司经纪业绩经上海众华沪银报告师事务所使参与限定公司

事业报告准则与事业审计,公司 2011 年

归于于总公司适宜搭档的净赚为-29。,420, 元,总公司适宜搭档权利

为 978,919, 元,累计可供总公司适宜搭档分派的获益为-653,945, 元。

1、2011年度公司经纪业绩

(单位:10000元)

项   目              现句号             上句号           比头年增减(%)

一、营业费55,         30,              

缩减:运营本钱63,         31,             

营业税金及附加                                                

去市场买东西本钱1,                          

完成本钱10,          1,             

财务本钱5,          1,             

资产减值错过12,                         

加:公允诉讼费变更进项                           –

覆盖进项1,                        

二、营业获益39,         -4,                 —

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加:营业外费                                                      4,               

减:营业外费                                                                          

三、获益量                                  -39,                                 

减:所得税费                                                                          —

四、净赚                                    -38,                                

内侧:归于总公司净赚                         -29,                  1,             

小半适宜搭档利弊得失                            -9,                 -1,                    —

加:年首未分派获益                             -35,                -37,                    —

加:率直的编号适宜搭档权利的走快                                 –

五、岁暮年终时,可将65的获益分派给总公司。,                -35,                    —

2、2011年度公司经纪假装

(单位:10000元)

发射                              主营事情费                主营事情本钱         主营事情获益(厚利)

化学功能产业业:                                  55,                 63,                -8,

内侧:乙酐                                26,                 31,                  -5,

甘醇17,                  20,                  -2,

草酸10,                  11,                    

粗含酒精的饮料                                                                          

硝酸钠                                                                          

液体氧                                                                               

量55,                  63,                  -8,

3、2011年度该公司第五次去市场买东西业绩

(单位:10000元)

事业总费与公司的比率

客户专门名称                          营业费量

例(%)

天津市昌达剥削运输量使参与限定公司                                        4,                             

幻想关栈区中7-amino-1国际运输量使参与限定公司                                3,                             

辽宁润迪精致的化学功能产业使参与限定公司                                          2,                             

江苏汉光生物技术使参与限定公司                                          1,                             

东莞市丹化化学功能产业运输量使参与限定公司                                        1,                             

计算出                                        13,                            24.79

4、公司次要持股公司的经纪业绩

(单位:10000元)

公    司     名     称              营业获益                获益量              净赚

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江苏丹华酸酐使参与限定公司- 8,        -8,        -10,

通辽金煤化学功能产业使参与限定公司- 16,       -15,        -13,

上海丹化学功能化学功能产业技术开发使参与限定公司                                           

(1)江苏丹化乙酐使参与限定公司:公司采用其 75%股权,次要务乙酐制作的加工、

去市场买东西及及其他事情。兼并日志击中要害公司营业费,937, 元,为母

公司奉献的净赚- 83,086, 元。

(2)通辽金煤化学功能产业使参与使参与限定公司:,次要事情是草酸。、草酸

二甲酯、草酸二乙酯、甘醇及其衍生的的加工与完成。该公司在2011年7月为1

开端证实营业费,并入公司兼并日志程度的营业费 294,113, 元,

本说闲话期为总公司净赚75。,270, 元。

(3)上海丹化学功能化学功能产业技术开发使参与限定公司:公司采用其 100%股权,次要务精力

产业与工程围绕的技术开发、技术改造、技术商量等。,本说闲话期为总公司奉献用网捕

Moisten 61, 元。

四、2011年度资产变更假装

1、资产色泽:2011年12月31日底,公司总资产395, 万元,比

年缩减2010。负债负债量208, 万元,增长2010外面的,

次要记述是公司的应付账款和适宜搭档信用。

钱币补充。净资产187, 万元,比 年缩减2010,次要记述体系

说闲话时刻,江苏氧化乙酰子公司

确定复原物发射的盈亏。资产负债负债率 ,比2010兴起100%

分点。

2、自动记录器资产:使中止 2011 年 12 月 31 日公司自动记录器资产 77, 万元,说闲话

时刻无找头。

五、2011年度现钞流量表

1、2011, 88年度公司经纪训练现钞流入假装, 万元,现钞流入量

覆盖现钞流入一万元,现钞流入量 筹资训练的

现钞流入28,000万元,现钞流入量。

2、2011年度公司经纪训练现钞表演量为53, 万元,现钞表演量

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4、覆盖训练现钞表演量为38, 万元,现钞表演量 筹资活

活动现钞表演39, 万元,现钞表演量 。

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打手势召唤 5: 公司 2011 年度获益分派和资产公积金转增供给货物预案

入席适宜搭档:

经上海众华沪银报告师事务使参与限定公司审计,公司兼并日志于2011如愿以偿。

属于总公司的净赚-29, 万元,岁末累计可供分派获益为-65, 万元。

2011 岁末总公司日志未分派获益为-38, 万元。根本信条公司条例和《公司章

总课程中间定位规则,2011年度公司无获益分派,不转变资产公积金

本。

请思索一下。

鸟嘴相接触6:与公司用桩区分分店日常中间定位的打手势召唤

入席适宜搭档:

该公司估计当天2012的相干市列举如下

一、2012年度公司用桩区分分店的根本假装是作出评价

(单位:10000元)

估计交



市对方当事人           相干相干       市类型    相干市目录       易总计

类别

(含税)

江苏丹化批限定过失公                   够发生结果的商品   购水、电、烟等8000

够发生结果的                              用桩区分适宜搭档

司                                       欢迎工役制   全体员工借                 800

丹阳汇丰进输出运输量限定用桩区分适宜搭档

去市场买东西                             全资分店      去市场买东西商品   代销草酸等制作          1000

公司

计算出                                                                                9800

二、相干方引见与相干

1、根本假装

江苏丹批限定过失公司(以下简化丹华批),其法定

代表人物曾晓宁,自动记录器资产13, 万元,自动记录器地方为江苏市丹阳市北环路12号,

经纪程度:次要氮素厩肥、干馏、烃和卤素盐、衍生的、聚链烯树脂、水合氢穿插

换树脂、化学功能产业设备、中密度纤维板创造及自产

事情等。。

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                           2011年度适宜搭档大会大会

丹阳汇丰进输出运输量使参与限定公司是一家独资事业。,其法定代理人是吴

虎亮,自动记录器资产100万元,自动记录器地方为江苏市丹阳市北环路12号,经纪程度:预映

包装食品零卖零卖,危险物化学功能品零卖,各类进输出商品及技术。、

化学功能产业原料、化学功能产业制作等。。

2、赴约才能辨析

运输量同伴有全部的烟供给。、发电、净水加工发作,有见识的的技术全体员工和去市场买东西全体员工

售全体员工,这些资源脱下日常加工和经纪训练。。

2011 年度公司用桩区分分店发作的日常相干市总计为  万元。

像这样,中间定位方具有用品的表演才能。,错过和约的可能性性很小。。

三、限价策略性和限价根底

公司用桩区分分店私下的日常相干市,购买类

比得上的发射弱高于同样市价,在非比得上的发射中执行正好价钱。,签字拟定草案后

去市场买东西类将表演与及其他区域相反的去市场买东西策略。。

四、市的打算及其对公司的假装

在上述的中间定位市中,够发生结果的商品是日常加工和经纪的用品。、持

持续经纪,欢迎工役制是公司把持专款的分店,商品去市场买东西是古典的

公司用桩区分分店的草酸制作。

上述的市保证人了COM的主力队员加工和运转。,为公司及的股本把持分店停止市

不顺假装,公司非适宜搭档获益无不好地假装。

入席适宜搭档,该公司估计2012年度中间定位市已是六届12。

国会详述经过。,中间定位导演曾晓宁、王斌克制不要在董事会上开票。,孤独董事

钱志新、谢有畅、龚春丽对中间定位市停止了询问计。,宣布孤独联想。

现召唤详述适宜搭档大会。,中间定位适宜搭档江苏丹批限定过失公司将克制不要开票。。

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鸟嘴相接触7:2012年度筑审计机构挑选打手势召唤

入席适宜搭档:

董事会审计授予的提案,董事会拟运用奇纳兴化富华报告师事务所限定过失

公司是2012年度财务说闲话审计机构。,并召唤适宜搭档会归因于董事会

事情假装,参照中间定位规则和通电话确定审计免费。

公司向原审计单位上海众华沪银报告师事务所使参与限定公司发生结果的 2011 年年地度报

50万元说闲话审计本钱,不包含现实游览费。

现将本打手势召唤使求助于这次适宜搭档大会详述。

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                            2011年度适宜搭档大会大会

打手势召唤 8 :向补选沈雅芸女朋友为公司董事的打手势召唤

入席适宜搭档:

独特的任务记述,Tu老百姓辞去了公司董事的过失。。现董事会著名的人物沈雅芸女

公司六层董事会申请求职者。董事会著名的人物授予、公司的孤独董事已适宜董事会构件。

对申请求职者的资历停止了审察。,特快列车使和谐分歧。

沈雅芸女朋友简历列举如下:

沈雅芸女朋友,上海永胜使参与使参与限定公司遗产管理人、事业法度顾问,勇士(集

使参与使参与限定公司条例度顾问,上海勇士实业使参与限定公司牧师。,上海连心

地产开发使参与限定公司董事长,教区牧师永退化学功能产业覆盖商量使参与限定公司理事,公司副总统、

董事会书记。

现将本打手势召唤使求助于这次适宜搭档大会详述。

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打手势召唤 9 :向修正公司条例的打手势召唤

入席适宜搭档:

本宪法目录修正列举如下

1、原规则

首次百一十经公司适宜搭档大会归因于,董事会的职责列举如下

(一)外商覆盖、允许、付托经纪、与另一个联合工作的资产是公司再度的第三。

总净资产缺乏30%

(二)收买、售资产契合顺风的基准经过

1、关涉的总资产(供给纸张诉讼费和评价诉讼费),以资深的人士为基准来解说最新的公司

下面的审计总资产的30%

2、成交总计(包含承当的义务和费)占公司再度一期经审计净资产的 30%

以下;

3、获益发生占公司再度一点钟报告年不到30%的审计净赚;

4、目的公司的次要事情费,如股权,一直是

报告年度经审计主营事情费的 30%以下;

5、上一报告科目(如权利)的中间定位净赚

不到30%的审计净赚。

(三)公司与相干大肚子发作的市总计在 300 万元外面的不平 3000万元,且

公司最新审计资产净值的中间定位市

(四)公司外面的率直的依据、怪人目的和总直径的依据不足COMP

一期经审计的净资产量 30%的。

公司外面的依据,除必然要由适宜搭档大会确定的外道,必然要由董事会思索。。应由董

外面的依据事情的授权,必然要经列席董事会的三分之二外面的董事详述使和谐分歧并做出决

议。适宜搭档违背公司条例的直言的国会、董事会授权外面的依据的当权者,过失深入地反省

PE的法度过失与秩序过失。

上述的事项关涉及其他法度。、行法度法规、必须运用的、正态化供给纸张或公司张成玲

有规则的,从其规则。

它如今被修正为

首次百一十经公司适宜搭档大会归因于,董事会的职责列举如下

(一)外商覆盖、允许、付托经纪、与另一个联合工作的资产是公司再度的第三。

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                                2011年度适宜搭档大会大会

总净资产缺乏30%

(二)收买、售资产契合顺风的基准经过

1、关涉的总资产(供给纸张诉讼费和评价诉讼费),以资深的人士为基准来解说最新的公司

下面的审计总资产的30%

2、成交总计(包含承当的义务和费)占公司再度一期经审计净资产的 30%

以下;

3、获益发生,潜在的净赚,如股权,占公司在L。

再度一点钟报告年不到30%的审计净赚,或相对总计下面的500万元

4、主题(如权利)已适宜最新的ACC经过。

被审计事情年度费缺乏30%,或相对总计在 5000万元以下;

(三)3000万元以下,或占公司再度一期经审计净资产相对值 5%以下的关

联市;

(四)除应由适宜搭档大会审批外的外面的依据事项。

应由董外面的依据事情的授权,必然要经列席董事会的三分之二外面的董事详述同

意并做出导致。适宜搭档违背公司条例的直言的国会、董事会授权外面的依据的当权者,应

当深入地反省过失PE的法度过失与秩序过失。

上述的标志关涉的档案如为反抗性的,取相对值计算。上述的事项关涉及其他法度。、行

法度法规、必须运用的、正态化供给纸张或公司张成玲有规则的,从其规则。

2、原规则

首次百九十八条        本规章自公司 2009 年年地度适宜搭档大会经过之日起执行,原

规章同时结束。。。

它如今被修正为

首次百九十八条        本规章自公司 2011年度适宜搭档大会经过之日起执行,原

规章同时结束。。。

现将本打手势召唤使求助于这次适宜搭档大会详述。

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司                                  2011年度适宜搭档大会大会

2011年度《孤独董事宣言》说闲话

(钱志鑫、谢有畅、龚春丽)

入席适宜搭档,作公司的孤独董事,2011,遵守公司条例。、《贴壁纸

法》、《的股本上市的公司管理直接的》、向引起L公司孤独董事名人的四轮大马车联想、

上海贴壁纸市所贴壁纸市所上市任命,公司条例、公司孤独董事的任务名人、

孤独说闲话年报任务名人的参与规则,勤勤恳恳负责执行恩惠,审

负责、负责行使公司A所捐赠的兴趣,正片厕集款公司适宜搭档大会、董事会与特别董事会

授予国会,董事会详述的大问题已号、成立孤独的联想,为公

公司久远开展战术,董事会的马上方针决策、公司的基准运作和开展都涌现了。

正片功能。

根本信条《提高兴趣护卫队条例》,

we的迷住格版式如今的孤独董事钱志鑫、谢有畅、龚纯李现将 2011 年度的任务假装说闲话列举如下

一、列席董事会和适宜搭档大会

本年,we的迷住格版式的孤独董事列席了B的2次国会。,迷住厕版式

董事会2次国会。闭会前,we的迷住格版式正片的理解并攫取用品条件。

现况与交流,理解公司的运营假装。在国会上小心思索每每一打手势召唤,正片厕

故意的,它对助长董事会的马上方针决策起到了正片的功能。。we的迷住格版式本年是董事会的构件。

俱乐部思索的迷住打手势召唤都经过了开票。。

we的迷住格版式作为董事会的战术、著名的人物、审计、薪酬及故意的授予构件,均整个

列席年度国会,负责思索国会法案,执行构件的恩惠。

we的迷住格版式都出席了公司2010届年会。。

二、宣布孤独联想

2011 年,根本信条中间定位规则,we的迷住格版式号了以下孤独联想

1、2010获益分派与资产蜂巢增长。

根本信条上海中华上海堆积批审计说闲话,公司兼并宣布2010

总公司净赚为1, 万元,岁末获益的累计分派是-35。,

万元。2010岁暮年终总公司未分派获益说闲话, 万元。公司在2010补充

获益缺乏以补救上年的累计全身虚弱。,累计未分派获益仍为反抗性的,董事会提议

2010年非分派、不转增的预案契合《公司条例》和《公司章总课程中间定位规则。

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2、向日常市的孤独联想

2011 年度,江苏丹华氧化乙酰使参与限定公司、通辽金煤化学功能产业使参与限定公司

江苏用桩区分适宜搭档RIFCO的日常相干市

元。we的迷住格版式以为董事会的开票顺序是分歧的。、公司条例及外面的事项

海贴壁纸市所的股本上市任命》参与规则的召唤;2011 年年地度日常相干市是公

日常加工经纪中用品的把持,将遵照正好的市价,不假装公司

的孤独性,也不是伤害公司获益和中小型股权。

3、向补选朱大夯老百姓为公司董事的孤独联想

因独特的记述,张剑冰老百姓于 2011 年 2 月 24 日辞去了公司董事过失,董事会

著名的人物朱大夯老百姓为公司六届董事会董事申请求职者。we的迷住格版式置信董事会申请求职者的著名的人物。

序,聚集和聚集董事会详述事项

规章规则。被著名的人物人的独特的简历、契合公司条例的资历、公司条例

及《的股本上市的公司管理直接的》等的供职召唤,有资历肩起相关联的过失。

4、公司外面的瓜尔的特别标示和孤独联想

根本信条上海贴壁纸市所贴壁纸市所上市任命和《公司条例》等参与规则,we的迷住格版式作

公司的孤独董事,以负责完成的姿态,公司外面的依据的证实,

以下交流代理列举如下

(1)约翰卡斯特尔永锦化学功能产业使参与限定公司等五家公司

资产完成使参与限定公司(自动记录器资产2亿元),短期迷住资产分店:Yongjin覆盖,均

年覆盖复原物20万吨。河南煤化学功能产业批使参与限定公司永进覆盖使参与限定公司

公司(简化:河南煤业)和公司用桩区分分店通辽金煤化学功能产业使参与限定公司(简化:通辽

黄金煤)现钞1亿元。。雍金覆盖五发射公司发射复原物需求

要,河南煤炭产业必然要经过筑覆盖,不超越总额

付托信用35亿元,信用学期为两年。。

确保五发射公司的主力队员复原物,通辽黄金煤炭覆盖50%的使参与在永金。

为河南煤炭产业供给股权质押,依据程度是付托信用的主要部分。、总利钱和总本钱

50%偿付过失,永金覆盖将因此向通辽金煤供给反依据。本说闲话完毕,五

本地的依据信用量为1亿元。。

we的迷住格版式以为,通辽黄金煤业与河南煤业联合工作复原物甘醇,河南煤炭产业

发射公司的筑维持,像这样,股权质押依据契合公司的大旨。

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益,脱下公司如愿以偿开展战术目的。

(2)公司使参与使参与限定公司、通辽金煤化学功能产业使参与限定公司

公司6亿元俗界的信用依据,通辽黄金煤炭居第二位的大适宜搭档河南煤化学功能产业G

公司还供给依据,本说闲话完毕,保证人差数为1亿元。。

we的迷住格版式以为,公司对用桩区分适宜搭档的依据行动是保证人

资产需求,脱下公司的全部的获益。

公司无异国依据,外面的依据方针决策顺序契合《公司条例规则。

5、2011年度公报的监视与鞭策。

we的迷住格版式相配董事会审计授予对公司 2011 年年地报编制任务停止了全程催促,

确保公司年度公报失实、精确、整整。we的迷住格版式停止了两倍甚至考查。,厕了

年度公报审计的要紧阶段,听取完成层对公司事情和财务的引见,并

与总干事全部沟通,写作年度懺悔錄。we的迷住格版式以为这家公司本年已积累到先头的程度。

收买建安好感总减值预备,能使公司中间定位

诉讼费报告交流更有理;,公司的首座法官

向分店通辽黄金煤炭,复原物发射是卡丽,它在七月被证实。

认营业费的调节器联想,we的迷住格版式小心如此。

三、公司经纪与护卫队任务

1、监视和检验公司的交流揭示,根本保证人公司交流揭示的真实目录

实、精确、整整即时,为迷住适宜搭档供给等于机遇获取交流,催促公司提高出面

性交流揭示,无效维修事情适宜搭档获益、大众适宜搭档的法定权利。

2、帮助公司助长覆盖者相干,助长公司与覆盖者的良好沟通,让

公司理解弥撒曲中小事业的召唤。,加浓覆盖者对公司的认得和认同。

3、关怀公司在处理历史成绩上所学到的进食,正片探索新的处理方案,

并向公司瞄准提议。

4、即时理解公司的日常经纪色泽和可能性发生的经纪风险,在董事会上宣布

联想、行使职责。

5、珍视和监视室内的把持名人的引起,不断改进公司条例人管理构图,促

定额公司经纪。

6、公司覆盖发射的复原物、乙酐的加工与完成、非外面的发行的股本等。

持续关怀,到上海部、江苏丹华氧化乙酰使参与限定公司。

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7、反省内情交流体系的工具假装。,当公司加工内情交流时

促使公司流通的室内的人不要工厂公司的的股本。

四、及其他事项

1、心不在焉提议的假装。

2、心不在焉董事会的提议

3、心不在焉有益的活动或解聘报告师事务所的提议。

4、心不在焉孤独运用表面审计机构和商量公司。

从现在开始,持续遵守参与法度法规。,孤独公平地表演

行恩惠,维修事情公司和沙尔的法定权利,特别关怀适宜搭档的法定权利

不受伤害。同时,持续出席各种版式的事情培训,放针事情程度。

本说闲话。

孤独董事:钱志鑫、谢有畅、龚纯李

5月23日,两个,一点钟或两个

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适宜搭档大会的开票方式

(1)适宜搭档大会导致采用发射法。

(二)适宜搭档,包含适宜搭档代理人,行使本身的开票权;

权,每股采用一次开票权。,采用记名开票开票。当每个法案被开票时,如选择

“使和谐分歧”、支持或弃权,应当在相关联的的调动球员中运用。。未填、错填、写无

开票或无开票权开票被以为是弃权。。

(三)无论如何有两名适宜搭档和一名监事厕、监票。

(四)这次国会的直觉项法案是中间定位法案,江苏附设适宜搭档批限定过失公司适宜搭档

分工应克制不要开票。

(五)第九届大会的法案是每一特别法案,适宜搭档列席适宜搭档大会(套餐)

括适宜搭档代理人)所持开票权的 2/3 外面的使和谐分歧方为经过。

(六)统计资料完毕后,国会书记之职的任务全体员工应秉承

适宜搭档大会导致可能的选择经过,表明辅导员对适宜搭档大会的法度联想。

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化学功能产业科学技术使参与使参与限定公司

2011年度适宜搭档大会联想商量表

适宜搭档姓名                       使参与数                编号

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