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奥康国际:独立董事2013年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:孤独董事2013年度公报

浙江奥康鞋业利益利益有限公司

孤独董事2013年度公报

作为浙江奥康鞋业利益利益有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)的孤独董事,2013,朕在孤独董事的任务中任务。,信用殷勤的落实法度、法规授予的证券,增多公司一般的、正确的大肚子能解决体系结构,并即时默认公司生产经纪知识,紧密关怀公司的开展。,精力充沛的列席公司 2013 年度聚集的董事会及互相牵连警卫官,分担重要的事情方针决策,孤独于重要的事项、成立表达反对的话,使装满活动孤独董事的孤独功能。,伴奏领地合股的法定利息,异乎寻常地。地基公司条例、《证券法》及互相牵连法度法规的声称,2013的任务流言蜚语现流言蜚语如次。

一、孤独董事的基本条款

(1)个人简历、专业底色和兼任任务

1、冯伦有身份地位的人(已离任), 中国1971国籍,无海内庇护权,博士探究生的学历。在职者万通使就职刑柱利益利益有限公司董事局主席;中金使就职(包围)利益有限公司董事;恒乾坤产利益有限公司孤独董事;北京的旧称科技园新生事物(包围)利益利益有限公司孤独董事;网易公司孤独董事;深圳聚成企业能解决顾问利益有限公司孤独董事。2009 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司孤独董事。

2、楚秀琦有身份地位的人(已离任),中国1971国籍,无海内庇护权,探究生的学历。在职者中国1971百货顾客协会会长;中国1971衣服联合会副主席;天津一商情谊利益利益有限公司孤独董事。2009 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司孤独董事。

3、徐静昌有身份地位的人(已离任),中国1971国籍,无海内庇护权,博士探究生的学历。中国1971人民学会谆谆教诲、博士生家庭教师、财务主管系主任;北新包围建材利益利益有限公司孤独董事;北京的旧称城建使就职开展利益利益有限公司孤独董事。2009 年 12 月至 2013 年12 月任本公司孤独董事。

4、王伟宾有身份地位的人,中国1971国籍,无海内庇护权,欧洲中部工商能解决硕士。曾任北京的旧称双全泰经济的落实经理。、北京的旧称双宇宙技术开展利益有限公司董事长兼落实经理、双全包围董事局主席。包围董事会主席。、玉器仓库馆长。自2011年8月以后,他一向山肩该公司的孤独董事。。

1/6

5、张一琍有身份地位的人,中国1971国籍,无海内庇护权,谆谆教诲,厦门学会经济的学

士,纽约州立学会经济的学院优级进修生。探究势力范围包孕区域经济的、烦扰经济的

等。温州学会商业专科学校院长、浙江经济的学会董事长、温州市人民政府经济的探究

核探究员、温州堆利益利益有限公司孤独董事。从2013年12月起,它一向是朕公司的第五。

董事会孤独董事。

6、毛甫有身份地位的人,中国1971国籍,无海内庇护权,谆谆教诲,厦门学会经济的学

医疗), 香港科技学会、香港理工学会、加拿大麦克吉尔学会优级进修生。 研

探究势力范围包孕能解决财务主管。、本钱能解决、公司财务、多国公司财务能解决、表演能解决与财务

保养把持等。。厦门学会财务主管系谆谆教诲、厦门钨利益利益有限公司孤独董事、厦门干

光电景象利益利益有限公司孤独董事。从2013年12月起,它一向是朕公司的第五。届董事会孤独董

事。

7、陶海颖女人,中国1971国籍,无海内庇护权,华东政治法律学院法学硕士,

乔治城学会国际法学院进修生,浙江玛丽玫瑰法度公司法律顾问。、打伙儿人、

杭州仲裁佣金审读、浙江募捐人公会外交事务海运事务处副局长、浙江九

青年联合会构件、中国各地1971募捐人公会海运事务海商事情佣金委员、中国各地1971募捐人

协会国际事情佣金会员。从2013年12月起,它一向是朕公司的第五。董事会孤独董事。

(二)倘若有孤独性侵袭的作为示范。

作为公司的孤独董事,我在COPA中弃权山肩孤独董事非常小的无论哪一个税收。,也未

在公司的大合股中山肩无论哪一个税收。,公司与次要合股暗中弃权犹豫。

成立断定的相干,弃权侵袭孤独董事孤独性的条款。。

二、孤独董事年度业绩

(1)列席警卫官

孤独董事姓      本年内应分担董事会     亲自出                         列席合股大会次

代表列席弃权

名                次数             席                                 数

冯仑                4               3             1                    0

楚修齐               4               4                                  1

徐经长               4               4                                  0

王伟斌               5               5                                  0

张译李               1               1                                  0

毛甫               1               1                                  0

2/6

陶海英              1              1                                0

(二)警卫官公认

2013,公司聚集了5次董事会警卫官。,2大合股大会,作为孤独董事,朕精力充沛的分担董事会。、合股大会等警卫官,运用经济的、能解决、财务主管、法度等特意知识和实践经验,精力充沛的分担重要的问题的方针决策。在警卫官上,朕与公司的非孤独D停止了沟通和议论。,注意思索每任一可取之处,精力充沛的分担议论,它对方针决策佣金的科学方针决策起到了必然的功能。。2013年度董事会详述的关系事项,朕颁发了孤独反对的话。,在与公司装满沟通的依据,朕投是。,董事会互相牵连终结均以全价票公认经过。(三)现场考查及公司相配孤独董事任务条款

2013 年,朕服用互相牵连的警卫官机遇与公司停止沟通。,片面深刻默认公司经纪开展条款,特意知识和能解决经验,就董事会互相牵连可取之处的新生事物性反对的话和提议,使装满活动直的和监视的功能。。公司能解决层非常注重与朕的沟通。,活期报告请示公司生产经纪条款和重要的事项票价条款,它为朕的证券企图了完整的的先决条件的和伴奏。。

三、孤独董事年度关怀事项

2013 年度朕注意落实了孤独董事的证券,董事会详述事项,填写警卫官前默认互相牵连知识的任务。,注意审察警卫官说得中肯可取之处质地。,在此依据,孤独、成立、经销权的蓄意行使,并坚持互相牵连社会事业机构的声称。

(1)关系方买卖

公司在流言蜚语某一时代的弃权重要的的关系买卖。。

(二)外交的批准与资产使从事

在流言蜚语期内,公司弃权表面批准。,刑柱合股及其合股弃权无论哪一个条款。。

(三)募集资产服用条款。

公司顽固的依《上海证券买卖所股票上市的公司募集资产能解决办法》等法度法规又公司《募集资产能解决社会事业机构》等规则示意图服用募集资产,弃权非法劳工服用的条款。,审批顺序适合互相牵连法度法规声称。。

(四)优级能解决职员的的建造和酬谢

1、2013 年 12 月公司四届董事会任期呼气,董事会进行了一次普选。。

3/6朕经审察并流出孤独反对的话:董事攻读学位者建造方法和顺序、被建造人的资历适合互相牵连法度。、溶液细则及关系规则,公司条例中弃权董事会弃权的围住。,中国1971证券监视能解决佣金作为百货商店准入制止,其资历适合公司条例。、《证券法》和《公司溶液》的互相牵连规则,有才干的适宜公司董事的攻读学位者。。核准挑出王振滔、王金泉、于平平、周盘山、徐旭亮是第五届董事会非孤独董事,选王伟宾、张译李、毛甫、陶海英为第五董事会孤独董事攻读学位者。

2、在第五届董事会的乍警卫官上,MOT,朕审察并预告了孤独反对的话:关系顺序、溶液细则及关系规则。中国1971必须使用的制止百货商店准入,并制止未破除的景象。,证券买卖所也不是公共的认定为不协调的货币储备。。经审读公司拟任优级能解决职员的个人简历等互相牵连材料,朕信任领地侵入的的职员的都有资历山肩SENI。。核准衔接王金泉有身份地位的人为公司总裁,周伟有身份地位的人、徐旭亮有身份地位的人、罗慧荣有身份地位的人、文元颖女人、周攀珊有身份地位的人是公司的副总统。,王志斌有身份地位的人被委员为首座财务官(财务总监),衔接bwin棋牌游戏有身份地位的人为董事会书记员。

3、2013年度公司董事、优级能解决职员的的薪酬平面图是由于实践,用联合收割机收割呼喊的有利程度和褊狭的价钱做代理商。,照办状况关系法度、法规和本条例的规则,表现指责、权、极限抵消,不伤害公司和合股的恩惠。。

(五)表演预测与表演公报。

流言蜚语期内,公司未预告业绩预告及业绩快报。

(六)财务主管师事务所的任免

公司四届董事会第十六次警卫官详述经过了《就利用公司 2013 年度财务流言蜚语和内控流言蜚语审计机构的可取之处》,朕以为天健财务主管师事务所(特殊普通打伙儿)在为公司企图审计保养任务中恪尽职守,坚持职业道德,孤独过后、客

4/6观、公平的执业一般的,审计流言蜚语是公平的。、成立评价公司的财务状况和经纪效果。。核准持续利用天健财务主管师事务所(特殊普通打伙儿)作为公司 2013 年度财务流言蜚语的审计机构。

依国务院五部委的规则,《计划把持服用正好》2012 年 1 月 1 日起在上海证券买卖所、深圳证券买卖所主机板股票上市的公司的履行。朕核准衔接天健财务主管师事务所(特殊普通打伙儿)山肩公司 2013 年度内控流言蜚语的审计任务。

(七)现钞利息和休息使就职者的进项

公司非常注重使就职者的酬报。,地基中国1971证监会《就较远的抬出去股票上市的公司现钞分赃关系事项的告诉》及上海证券买卖所《股票上市的公司现钞分赃正好》声称,公司标明现钞利息策略性和现钞分配除外。,现钞利息社会事业机构化,实在伴奏使就职者恩惠。。朕以为,公司装满注重有理的声称和反对的话。,它可以伴奏合股的有理酬报,并统筹合股恩惠。。

(八)公司业绩和合股承兑

公司及其合股的承兑走快坚持。,弃权公司呈现、实践把持人违背了利益使接受。、如竞赛的承兑条款。

(九)知识宣布的履行

流言蜚语期内,公司知识宣布是公共的的。、公平的、公平”的信条,公司知识宣布职员的依法、法度法规对知识宣布的声称,即时落实重要的事件的知识宣布工作。

(十)内政把持的履行

公司不休正确的内政把持社会事业机构,较远的增多内政把持的履行和履行。流言蜚语某一时代的,内政把持本性评价任务,公司内政把持设计或落实中不存在重要的缺陷,即使朕依然需求不休的本性反省和区分出来。,增多公司的风险站岗能耐。

(十一)董事会及其特意佣金的运作。

董事会已组成了任一战术。、建造、薪酬与爆发、有四特意的审计佣金。,在流言蜚语某一时代的,特殊佣金区分详述了,运作一般的。

四、总体评价和提议

作为公司的孤独董事,坚持公司条例、证券法和股票上市的公司

5/6司树立孤独董事社会事业机构的直的反对的话》等法度、法规,又公司溶液。、孤独董事社会事业机构及休息规则,适合成立性、公平、孤独的信条,注意落实证券,分担公司重要的事项的方针决策,殷勤的宣告无罪,使装满活动孤独董事的功能,维修业务公司的整个恩惠和法定利息。

2014 年度,朕将持续佃户租种的土地谨慎小心的。、殷勤的、忠实信条与公司的指责精力充沛的,较远的增多公司董事、能解决者与能解决者的沟通,增多结论,增多专业程度和方针决策能耐,信用、灵验地落实孤独董事的证券和工作,却更地伴奏公司和未成年的法定利息,伴奏使就职者异乎寻常地中小使就职者的法定利息,助长公司稳固运营,货币制度良好业绩研制精力充沛的功能。

王伟斌   张译李   毛甫   陶海英

2014年4月25日

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