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彩虹精化:第二届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

彩虹精炼:第三十二届董事会居第二位的次国民大会公报

    担保信号:002256           担保缩写词:彩虹精炼          公报编号:2012-074

深圳彩虹健康的化工感兴趣的事股份有限公司

第三十二届董事会居第二位的次国民大会公报

公司和董事会一帮抵押A的确实性。、诚实与完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的声称或顺利地忽略。

深圳彩虹健康的化工感兴趣的事股份有限公司(以下缩写词“公司”)居第二位的届董事会第三十二次国民大会于 2012 年 12 月 27 日午前 9:30 在深圳宝安区石岩镇上屋彩虹工业界城公司国民大会室以现场与符合方法聚集。董事会国民大会的注意是2012年12月16日的电子邮件。、话筒注意懂得董事、监事和优级应付应付人员。

国民大会应由7位董事列席。,5名董事现场考勤,董事会主席王平大夫、陈炜大夫经过交流选择加入了国民大会。。公司的相当监事和优级应付应付人员加入了国民大会。。这次董事会国民大会由董事长陈永弟大夫掌管。这次国民大会的用电话通知和用电话通知与关心事项相一致。、公司条例和建立的规则。董事会的思索,拥护者意向经过选择和选择经过。

1、懂得董事使和谐一致7票。,0票反,0弃权,发生着的董事会选择的请求是反反对的理由。。

使和谐一致据以取名郭建大夫、汤薇东鸨母、李华春大夫、陈颖姝鸨母是第三个孤独董事会的申请求职者,据以取名魏大治大夫、陈世明大夫、刘树金大夫是第三届董事会的孤独董事。

第三届董事会的履历表载于本NoTI阑尾一。

上述的申请求职者总额为7人。,里面多元主义公司优级应付应付人员有或起作用的应付人员占领董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。孤独董事申请求职者该当在内隐名大会尊敬。。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的反对的理由。。2012年12月28日顺应潮水航行信息网细目。该法案仍需在内公司的最前面的份过期档案。。

2、懂得董事使和谐一致7票。,0票反,0弃权,审察经过了矫正。<公司条例>的请求》。《<公司条例>修正案详见本公报附件二。,该法案仍需在内公司的最前面的份过期档案。。

3、懂得董事使和谐一致7票。,0票反,0弃权,尊敬经过了《发生着的聚集 2013年初暂时隐名大会的请求》。

董事会决议于2013年1月18日(星期五)午前9:30在公司国民大会室以现场开票的方法聚集2013年初暂时隐名大会。《发生着的聚集2013年初暂时隐名大会的注意》见报于2012年12月28日《担保时报》、《上海担保报》、《柴纳担保报》、《担保日报》与巨潮信息网。

本公报。

深圳彩虹健康的化工感兴趣的事有限董事会

附件一,12月28日,二,一或二

第三届董事会申请求职者简历

1、郭健,男,出生于1965,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,硕士细想生学历,优级经济学的师。曾任深圳花莲纺织拳击场总公司副总统。,金田感兴趣的事拳击场事情开展公司董事、行政导演,深圳免拳击场经商花费开展公司董事长、行政导演。在职者中西部及东部各州的县议会主席、深圳彩虹创业花费拳击场股份有限公司副总统、惠州银海天方地产开发股份有限公司董事长。、珠海彩虹健康的化工股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、如今称Beijing省能源节约织物C公司中西部及东部各州的县议会主席、深圳新蔡再生织物科学技术股份有限公司董事长、海丰忻州塑料制的股份有限公司董事长。、深圳彩虹新织物科学技术股份有限公司董事长、休闲健身果心蔡连新织物科学技术股份有限公司董事长。

郭健大夫为公司用桩区分隐名深圳彩虹创业花费拳击场股份有限公司副总统,更,郭建大夫和公司的安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名无相干相干;未具有公司感兴趣的事;2011年8月受到深圳担保买卖所通报批评;2012年6月受到柴纳证监会的行政处分。

2、汤薇东,女,出生于1968,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,大学人员学历,国际商务师。曾任中国国际信托投资公司沉重的机械公司店员技师、深圳保利社会地位开展股份有限公司行政导演店员、深圳中小企业市场部实行牧师职务,公司国际事情部事情导演、国际商务部行政导演。在职者副总统,国际事情司。

汤薇东鸨母与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名、实践把持人经过缺勤相关性;不具有感兴趣的事。对其机关的处分和对担保买卖所的处分。。

3、李华春,男,出生于1956,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,两年制专科学校学历,会计师人员。原内蒙古赤峰市百合科会计师、财务科长,内蒙古赤峰市新中国交际公司行政导演,广东华普拳击场公司财务总监,公司财务导演、财务副总统兼副总统。公司在职者董事、董事兼董事会写字台,深圳鑫彩再生织物科学技术股份有限公司监督的行为、过程或作用、海丰忻州塑料制的股份有限公司监督的行为、过程或作用、深圳彩虹新织物科学技术股份有限公司监督的行为、过程或作用、休闲健身果心市彩联新织物科学技术股份有限公司监督的行为、过程或作用。

李华春大夫与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名经过无相干相干;未具有公司感兴趣的事;2011年8月受到深圳担保买卖所通报批评;2012年6月受到柴纳证监会的行政处分;2012年10月受到深圳担保买卖所通报批评。

4、陈莹书,女,出生于1965,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,大学人员学历,会计师人员。汕头市海力化纤股份有限公司美质检测、统计数字、会计师、汕头海景酒店会计师、会计师部副导演,发生公司的首座财务官、会计师掌管、财务导演。在职者副总统,财务应付果心财务掌管、财政计算师与结算、本钱把持。

陈莹书鸨母与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名、实践把持人经过缺勤相关性;不具有感兴趣的事。对其机关的处分和对担保买卖所的处分。。孤独董事申请求职者简历

1、魏大志,男,出生于1953,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,异国文人,深圳大学人员工业界与经济学的细想果心董事长、经济学的细想所自称者。曾任上海复旦大学人员教员,在Austr留学。,1993,授予国务院特别折让,特困。,深圳委组织部兑现,1998年度硕士细想生课本,1999年度经济学的细想应付人员破格提升形势,同岁,他占领Shenzh政协常务实行主席。、自称者;2006年紧密结合于深圳大学人员工业界与经济学的细想果心董事长;2007年被评为兼任博士生课本,2009年被聘为博士后指挥专家;细想定位为特区经济学的、社会地位经济学的、科学技术经济学的、深圳和香港的同事、城市与区域经济学的。

深圳人民代表大会常务委员、市人大示意图预算委员委员、深圳方针决策顾问委员构件、深圳名牌复习功课委员副董事长、深圳协会商会评价委员副董事长、深圳人文科学学科细想会董事长、复旦大学人员深圳校友会尊敬董事长、深圳书画家协会尊敬董事长、Shar深圳广天修饰拳击场股份有限公司孤独董事。

魏大志大夫与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名、实践把持人经过缺勤相关性;不具有感兴趣的事。对其机关的处分和对担保买卖所的处分。。

2、陈石明,男,出生于1946,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,大学人员学历,1970卒业于柴纳科学技术大学人员,美质应付体系优级审计员、技师。曾任电子工业界部855厂、4405厂、深圳爱华电子技巧纯熟的人、店员技师、技师、实行牧师职务、烦恼分工主席。1987年2月至2006年11月在深圳人民政府输入外资重要官职、经济学的开展局、工商局任务,曾任系董事长、重要官职副董事长、副局长写字台、副局长、一有力的的人,2006年11月归休。如今深圳环验明果心是兼任审计员。。

陈世明大夫与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事的隐名、实践把持人经过缺勤相关性;不具有感兴趣的事。对其机关的处分和对担保买卖所的处分。。

3、刘淑晋,男,出生于1969,柴纳国籍,无海内鼠曲草居住权,细想生学历,柴纳注册会计师人员。曾任甘肃会计师人员事务所项目管理人;甘肃担保公司花费银行部优级导演;海通担保股份有限公司花费银行陆军总司令部融资八部机关导演;万里长城担保有限责任公司花费银行日分行政导演店员、杭州贩卖部行政导演;统一担保有限责任公司经销买卖部副总统;最前面的创业担保有限责任公司美质把持部实行董事、副总统。

他眼前是花费银行陆军总司令部的实行行政导演。、深圳新都酒店

感兴趣的事股份有限公司孤独董事、深圳亚泰国际构造股份有限公司孤独董事。

刘淑晋大夫与公司安心董事、监事、优级应付层具有公司5%股再感兴趣的事

的隐名、实践把持人经过缺勤相关性;不具有感兴趣的事。

对其机关的处分和对担保买卖所的处分。。

附件二:

《公司条例》矫正案(2012年12月)

公司条例原文                                 公司条例修正后条文

最前面的百零七届董事会由九名董事结合。,最前面的百零七届董事会由7名董事结合。,创建主席。董事会构件中,有三名孤独董事和1名董事。。董事会构件包孕3名孤独董事。事。

最前面的百四十五家公司找到中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会           最前面的百四十五条   公司设中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,1位主席,一半的再的遗产管理人由3名遗产管理人结合。,1位主席,由中西部及东部各州的县议会一半的选择发生。。中西部及东部各州的县议会主席用电话通知并掌管麻痹任务。。中西部及东部各州的县议会主席用电话通知和中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行有或起作用或许不实行有或起作用 议;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行有或起作用或许不实行有或起作用的,一半的再的遗产管理人协同选择监事。,遗产管理人由一半的再的监事用电话通知。

中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人。                                 中西部及东部各州的县议会国民大会掌管人。

中西部及东部各州的县议会中包孕3名隐名代表和2名公司艰难行进             中西部及东部各州的县议会该当包孕隐名代表和相当的面积的公代表。中西部及东部各州的县议会的任务应付人员代表,艰难行进代表面积不在昏迷中1/3。

举发生。                                         中西部及东部各州的县议会达到目标艰难行进代表由公司艰难行进民主选择产

生。


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