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　　防护密码：600202 防护略语：空调设备 编号：临2016-021

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司

　　2016年第四次临时董事会社交定案公报

　　董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性提交或伟大的没遇到，也其质地的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

　　重要质地提词：

　　● 列席董事会的财产董事都列席了社交。。

　　● 董事会社交上无董事开票反或弃权。。

　　● 董事会议论的财产法案都走快称赞。。

　　一、董事会社交

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司（以下略语He）He）：公司）2016年第四次临时董事会社交环行的于2016年8月5日以电话机环行的、白纸黑字的直系的交付、电子邮件和描绘发送出去。。社交于2016年8月10日以书信公认方法传唤。社交由8名董事列席。，8名董事实践列席人数，社交由董事会主席杨峰鸣有身份地位的人掌管。，财产监事和高级管理人员列席了社交。。社交召开、这样地顺序是适合法度的。、法令和法令的药典。

　　二、董事会社交的以为

　　（一）《在附近的留在心中均摊分店上海二化杰机电装置创造养家费有限公司股权优先购买权的提案》

　　协定《在附近的留在心中均摊分店上海二化杰机电装置创造养家费有限公司股权优先购买权的提案》。

　　协定公司留在心中上海电晕的优先购买权，不参加其市运动。

　　选派请参阅公司公报2016－022。。

　　协定票：8票，反票：0票，弃权票：0票，倘若经过：经过。

　　（二）宋志强有身份地位的人辞去了公司副总统的宣布。

　　宋志强有身份地位的人已范围退休年龄。，特殊感应届董事会和特殊公司退职征用令、辞去公司副总统宣布。。董事会尊敬并赞成宋志强有身份地位的人的退职应用。，宋志强有身份地位的人退职后将不挑起什么都可以宣布。。

　　董事会对宋志强有身份地位的人在供职调准速度的不断关照任务和为公司开展所做出的奉献表现甘露酒的感激的样子！

　　协定票：8票，反票：0票，弃权票：0票，倘若经过：经过。

　　三、互联网网络公报附件

　　孤独董事的视图。

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司板

　　2016年8月11日

　　防护密码：600202 防护略语：空调设备 编号：临2016-022

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司弃分店

　　上海二化杰机电装置创造养家费有限公司

　　养家费优先购买环行的书

　　董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性提交或伟大的没遇到，也其质地的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

　　一、事项摘要

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司（以下略语He）He）：“公司”）均摊分店上海二化杰机电装置创造养家费有限公司（以下略语：“尔华杰”），使成为于2005。2007年，公司投资额2，万元，吸引股权。 2016年6月，现在称Beijing金宇开采科贸养家费有限公司（以下略语）：金宇玮烨2，上海华艺群进取心开展养家费有限公司：华艺吸入留在心中稳定性二化街养家费。。佴华杰注册本钱4，万元，眼前的自有本钱持有者作曲是：Jin Yu与二弦周杰伦相干亲密。，空调设备留在心中稳定性尔华杰的股权，自然人代表侯德宝富国二弦J的养家费。。

　　新来，该公司收到了代表侯德宝有身份地位的人的来书。，传闻，它计划让自有本钱的市价钱。，将其留在心中稳定性的养家费让给少数养家费。，股权总价钱为7。，039，元，请讯问公司倘若行使优先购买权。。

　　公司于2016年8月10日传唤2016年第四次临时董事会社交，以为经过了《在附近的留在心中均摊分店上海二化杰机电装置创造养家费有限公司股权优先购买权的提案》，确定留在心中专制君主养家费的优先购买权。，不参加其市运动。

　　一则不外形关系市。，本着《条例》的药典，也无外形伟大的资产重组。。

　　一则不喜欢向自有本钱持有者大会出现政见不同。。

　　二、厄尔多斯近期次要财务状况及经纪情境

　　单位：元

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　　三、留在心中优先购买权的次要原因及其对惠普的使发生

　　本着公司经纪继续遗失和公司资产不足额、本钱本钱压力的实践情境，公司确定留在心中自然人代表侯德宝有身份地位的人让其所留在心中稳定性的上述的尔华杰股权的优先购买权，不参加其市运动。

　　在这场合，优先购买权被免此外。，该公司在二化街的养家费留在心中稳定性。，它不见得对公司的经纪发生不顺使发生。。

　　四、孤独董事的视图

　　唐有身份地位的人，公司的孤独董事、李瑞锋有身份地位的人、张欣明有身份地位的人以为：本着公司的经纪情境和COMP的实践情境，协定公司留在心中留在心中华尔自有本钱的优先购买权，不参加其市运动。留在心中股权占领将不见得对C的运作发生不顺使发生。。董事会的公认顺序适合《公司条例》、《上海防护市所自有本钱上市药典及别的相互关系法度、法令、正常化提出申请及有关药典。

　　五、备查提出申请登记分类

　　1、公司2016年第四次临时董事会社交定案

　　2、孤独董事的视图

　　哈尔滨空调设备养家费养家费有限公司板

　　2016年8月11日THE_END

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