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潞安环能:第四届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

六安环能:四分之一届董事会第十三的垒安打运动会公报

    防护信号:601699         自有本钱略号:六安环能           公报编号:2014-004

山西潞安环保精力研制股份股份有限公司

四分之一届董事会第十三的垒安打运动会公报

董事会和公司一切董事保证书、给错误的劝告性陈说或主修的投下,和其愿意的的忠诚。、准确和完整性承当人事栏和协同责任。。

重要愿意的迹象

董事会主席亚宁长官未能列席事情运动会。,缺少另一人事栏被指派开票。。

一、董事会运动会

(1)这次协商会议运动会的召集契合关系规章;、行政规章、规章的、正常化证明和规程的规章。

(二)这次运动会印制的广告和运动会资料于 2014 年 3 月 13 日以电子邮件方式收回。

(三)这次董事会运动会于 2014 年 3 月 24 日午前 9 点在公司运动会室以现场投票权的方式召集。

(四)运动会应传球努力到达某事物十七名理事。,致十六位董事,流行,孤独董事钱明高、Kim Chung是副本投票权,董事会主席亚宁长官忘记了。,缺少另一人事栏被指派开票。。

(五)运动会由公司董事长李金平长官掌管。,四位监事列席了运动会。。

-1-

二、董事会运动会的深思

董事会深思并传球了跟随决心

(一)《二○一三年度董事会加工语句》

这一诉讼要求适用于合作关系大会议论。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(二)孤独董事讲的讲(13)。

建议的详细愿意的在上海防护买卖所表演。

这一诉讼要求适用于合作关系大会议论。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(三)财务审计市政服役机构在13/2年度的业绩讲。

建议的详细愿意的在上海防护买卖所表演。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(四)忧虑公司的认真思考<二○一三年度讲及摘要>的建议》

建议的详细愿意的载于年度讲和年度讲。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(五)忧虑公司的认真思考<二○一三年度财务决算讲>的建议》

这一诉讼要求适用于合作关系大会议论。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(六)公司二、13年度利润分派放映。

辛永中会计事业事务所审计,公司 2013 年度实施归属于总公司接受的的净赚为 152, 万元。

柜台电流的合算的围绕和工业情势,确保公司资产流动恰当的。,进一

2步举起买卖风险应对性能,确保公司的可持续开展,实施公司侵入的开展放映和经纪目的。,2013,公司不改编分派利润。,未分派的资产将用于互补的每天所需的流动资产。、瓦斯抽采、发掘物专业综合考试技术改造、技术开发和另一个本钱费。

孤独董事以为,在公司眼前的制约下,公司思索了运营和开展的身份。、产生结果的性能和侵入本钱要求等杂多的素质。,听取孤独董事的视图。,草稿了2013年度利润分派放映。。该放映草稿顺序契合柴纳证监会《忧虑更远地实际的股票上市的公司现钞分赃关系事项的印制的广告》、上海防护买卖所忧虑现钞D的相互关系规章,顺序性法度服从,合作关系救济金不受伤害,特殊我和小合作关系。,契合公司的俗僧改编,欢心公司安康、持续、不乱的开展。满意、喜欢将公司 2013年度利润分派放映适用于合作关系大会深思,人们将更远地监控公司的后续方针决策和指示。。

这一诉讼要求适用于合作关系大会议论。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(七)《忧虑公司二○一四年度日常关系买卖的建议》

建议详细愿意的见公报 2014-006《二○一四年日常关系买卖公报》。

部门诉讼应适用于合作关系大会深思。。

土地《上海防护买卖所上市规章》(20)的规章,公司副总统李金平、安闵望、翟红、王志卿、徐贵孝、郭振宏、孙玉福、刘可宫、洪强、王冠昌忍住开票。,列席运动会的6名非相互关系董事开票投票权关系事项。

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传球深思,满意、喜欢6票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(八)肯定资产减值预备的举措。

该公司于2013年12月31日反省了接受资产。,此中CO的资产减值预备会计事业管保单,资产减值预备。。

1、航空站应收赞颂赞颂平衡力116,096 万元,坏账预备14,858万元。流行:土地使显老辨析方式,人们应作出规章。,377 万元;按分离地肯定法对两户账龄期长、坏账总找回6,480万元。年首坏账预备平衡力为14。,319万元,坏账预备是539万元。。

2、29年度航空站另一个应收赞颂赞颂平衡力,603万元,坏账预备10,528万元。流行:土地使显老辨析方式,人们应作出规章。,110万元,人事栏使杰出方式6坏账预备,417万元。年首坏账预备平衡力为8。,844万元,坏账预备拨备1,684万元。

3、航空站存货平衡力115,949万元,土地本钱较低和可变卖净值的基础。初始预备金预备金为610万元。,对以前年度结合存货计提的存货收缩预备转销 213 万元,现期计图样货收缩预备 510 万元。

4、819年末经常地资产净值,869万元,土地低本钱和可变卖净值的基础,经常地A,243万元。年首经常地资产减值预备平衡力,249万元,经常地资产减值期为6万元。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(九)找头经常地资产折旧退休年龄的建议。

建议详细愿意的见公报 2014-007《忧虑变动经常地资产折旧退休年龄的公

-4-告》

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十)库存节操票据事情的属于可能胜出者行列之内。

此中事情要求,我公司要求向几家库存托付开立库存节操票据。,我公司节操库存汇票、按期存款单、保证书金拍胸脯拍胸脯,或以我公司的信誉证开立库存节操票据。。详细房屋及款项如次

房屋及款项表的托付

单位:1亿元

姓名款项

兴业银行库存股份股份有限公司太原分支扩张                   ≤10

光大库存股份股份有限公司太原分支扩张                   ≤10

浦发库存股份股份有限公司CIH Virus分支扩张                   ≤10

柴纳库存股份股份有限公司潞安支店                   ≤5

柴纳开发区库存股份股份有限公司六安CIH Virus子公司不到2家

柴纳工商库存股份股份有限公司CIH Virus庐江支店较少的

华夏库存股份股份有限公司CIH Virus分支扩张                   ≤5

招商库存股份股份有限公司太原分支扩张                   ≤10

中国国际信托装饰公司库存股份股份有限公司太原分支扩张                   ≤10

交通库存股份股份有限公司CIH Virus分支扩张                   ≤10

晋商库存股份股份有限公司太原分支扩张                   ≤5

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十一)托付专业综合考试学分事情的建议。

缓和公司事情开展要求,公司需向柴纳光大库存股份股份有限公司太原分支扩张托付授信态度 12 亿元;需向柴纳库存股份有限公

-5-司潞安支店托付专业综合考试授信态度 12 亿元;需向北京的旧称库存股份股份有限公司西安分支扩张托付专业综合考试授信态度 5 亿元;需向柴纳工商库存股份股份有限公司CIH Virus潞矿支店提高专业综合考试授信态度  亿元,总授信款项 21 亿元;需向柴纳开发区库存股份股份有限公司潞安支店提高专业综合考试授信态度 10 亿元,总授信款项 18 亿元;需向柴纳邮政储蓄库存股份股份有限公司提高专业综合考试授信态度 5 亿元,信誉总计为10亿元。。

是你这么说的嘛!托付的总款项为1000亿元。,忘却是三年。,流动资产信誉、放映信誉、库存节操票据及另一个融资事情。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十二)专业综合考试事情在浦东开展的建议

缓和公司事情开展要求,公司需向浦东机场开展库存股份股份有限公司CIH Virus分支扩张托付经营无上的平衡力不超过折合人民币 10 亿元的专业综合考试事情,包罗营运资产信誉。、放映信誉、库存节操票据(包罗票据质押拍胸脯)、保函、保理事情(包罗应收赞颂赞颂让)、质押等,忘却是三年。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十三的)延年益寿信誉单位付托信誉的建议。

证实专业综合考试煤矿等子公司的开展,公司付托信誉。。此中信誉单位资产不足,有力归还长成信誉,为了持续证实信誉单位,助长其开展,土地原始付托信誉和约,信誉单位付托信誉的被耽搁或推迟的时间,延俗僧为某年级的学生。,信誉利息率是土地库存信誉利息率确定的。。

学分单位信誉改编

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单位:元

编号                     专款单位                      委信誉项

1       山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司              20,000,000

2       山西潞安温庄煤业有限责任公司                 240,000,000

3       山西潞安团体蒲县伊田煤业股份有限公司             733,879,580

4       山西潞安团体蒲县黑龙煤业股份有限公司           1,095,255,220

5       山西潞安团体蒲县黑龙关煤业股份有限公司           449,778,450

6       山西潞安团体蒲县后堡煤业股份有限公司             248,992,500

7       山西潞安团体蒲县新良朋煤业股份有限公司           169,000,000

8       山西潞安团体蒲县常兴煤业股份有限公司              75,000,000

9       山西潞安团体蒲县隰东煤业股份有限公司             195,000,000

10      山西潞安元丰矿业股份有限公司                      40,000,000

11      山西六安环能上庄煤业股份有限公司                  28,500,000

12      山西潞安团体蒲县交易开始时间煤业股份有限公司              70,000,000

13      山西潞安团体蒲县宇鑫煤业股份有限公司             139,917,115

14      山西人造喷泉生态农业研制股份有限公司                  50,000,000

15      山西潞安团体潞宁煤业有限责任公司             300,000,000

16      山西潞安团体潞宁忻岭煤业股份有限公司              35,000,000

17      山西潞安团体潞宁忻峪煤业股份有限公司              18,000,000

总计                                                 3,908,322,86

土地《上海防护买卖所上市规章》(20)的规章,公司副总统李金平、安闵望、翟红、王志卿、徐贵孝、郭振宏、孙玉福、刘可宫、洪强、王冠昌忍住开票。,列席运动会的6名非相互关系董事开票投票权关系事项。

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孤独董事以为,这一拟定议定书是肉体美在一致的按照的。,调节器大众、公平、公平的基础,不存在伤害公司和围攻者救济金的境地。签字这项拟定议定书有助于放慢COM的开发区。,欢心开展煤炭主业放宽加工CAPA,欢心重组公司的煤炭歪曲,契合公司的久远救济金。满意、喜欢实施该法案。。

传球深思,满意、喜欢6票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十四的记号)鲁宁煤业付托信誉处置条例草案。

公司支流的鲁宁煤业公司,结合Ningwu地面煤炭资源,山西潞安团体鲁宁弥撒煤业股份有限公司。

眼前,弥撒耀煤炭工业正有技术改造的铰链阶段,鲁宁煤炭公司是一家总公司,资产对立烦乱。,为保证书放映的持续不乱开展,本公司拟付托六安团体银行业务股份有限公司付托。。

信誉款项20亿元人民币(20一元纸币)。,000 万元),鲁宁弥撒窑煤矿技术转让工程,忘却是某年级的学生。。同时,弥撒姚煤业应处置滦的学分诉讼程序,保证书长成长成还款。

土地《上海防护买卖所上市规章》(20)的规章,公司副总统李金平、安闵望、翟红、王志卿、徐贵孝、郭振宏、孙玉福、刘可宫、洪强、王冠昌忍住开票。,列席运动会的6名非相互关系董事开票投票权关系事项。

孤独董事以为:此次委贷资产将鲁宁弥撒窑煤矿技术转让工程,不存在伤害公司和围攻者救济金的境地。本拟定议定书的订约欢心工程开发区。

8发现,助长公司片面可持续开展,满意、喜欢实施该法案。。

传球深思,满意、喜欢6票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十五个人组成的橄榄球队)《忧虑山西潞安团体财务有限责任公司为我公司供银行业务服役的建议》

山西潞安团体财务有限责任公司(以下略号“财务公司”)由山西潞安矿业(团体)有限责任公司(以下略号“团体公司”)与我公司协同出资的创办。注册本钱10亿元。,人们公司装饰1亿元。,占出资的总计的3%,团体公司装饰1亿元,占出资的总计的6%。为了提高公司资产的指导和把持,举起资产运用性能,拓展和激化银行业务服役的仔细研究和大规模的,经第三届董事会第二十三的垒安打运动会赞成,人们公司与融资公司订约了银行业务服役拟定议定书。。

土地上海防护买卖所上市的关系规章,股票上市的公司暗中关系买卖的日期,相互关系的深思顺序和指示工作应重行举行。,银行业务服役拟定议定书要求再次被索取到董事会。。土地拟定议定书,银行业务公司为人们公司供以下银行业务服役

1、经营存款、信誉事情。公司在财务公司的存款平衡力不超过公司整个库存存款平衡力的 70%;公司在财务公司的存款利息率不较低的声画同步顾客库存存款利息率;公司在财务公司的信誉利息率不高于声画同步顾客库存信誉利息率。

2、处置公司与六安团体MEMB暗中的内部的转帐。

3、票据节操贴现率事情。

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4、付托信誉和付托装饰事情。

5、辅助装置公司搜集和付给买卖。

6、公司拍胸脯。

7、公司财务顾问、信誉台钳及相互关系顾及、代劳事情。

8、融资租船契约事情。

9、寄售商公司票据。

10、经营管保代销事情。

同时,公司有权理解买卖制约。,土地他们的O确定无论与银行业务公司协调,另一个银行业务服役机构也可以供符合的的财务服役。。因山西六安矿业团体是COMP的桩合作关系,属关系买卖,土地公司关系方TR的关系规章,关系买卖该当适用于合作关系大会深思。,合作关系大会传球后签字拟定议定书。

土地《上海防护买卖所上市规章》(20)的规章,公司副总统李金平、安闵望、翟红、王志卿、徐贵孝、郭振宏、孙玉福、刘可宫、洪强、王冠昌忍住开票。,列席运动会的6名非相互关系董事开票投票权关系事项。

孤独董事以为银行业务服役是完整协商的。、在相互的相互的的按照,不伤害公司和非关系合作关系的救济金。,契合一切合作关系的救济金。同时,传球这项银行业务服役,公司将欢心统筹兼顾和集约经纪,无效举内表面融资效能和财务状况,更远地举公司结心竟争能力。满意、喜欢实施该法案。。

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传球深思,满意、喜欢6票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十六)忧虑二、14年度审计机构现代化的建议。

土地公司规程细则的关系规章,由公司财务审计市政服役机构托付,公司拟聘用信永中和会计事业事务所(特殊普通合作关系)为公司 2014 年度财务审计机构,失业学期为某年级的学生。。公司 2013 年度确定付给审计费为人民币 210 万元。

孤独董事以为,在向公司、公司供审计服役的奔流中,死守事业原则,尽职尽责,发行物成立公平的财务审计讲。,上进地完成的公司年度审计工作。。满意、喜欢续聘信永中和会计事业事务所(特殊普通合作关系)为公司 2014年度审计机构,并满意、喜欢将其适用于合作关系大会深思。。

利辛会计事业事务所(特殊普通合作关系制)作为内部的把持奥迪,因它的事业、专注服役举公司内部的把持程度。,复核公司内部的把持的无效性。,发行物了成立公平的审计视图。。满意、喜欢续聘立信会计事业事务所为公司 2014 年度内控审计机构,并适用于合作关系大会深思。。

这一诉讼要求适用于合作关系大会议论。。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十七)忧虑公司的认真思考<内部的把持自我评价讲>的建议》

建议的详细愿意的在上海防护买卖所表演。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十八)忧虑公司的认真思考<内部的把持审计讲>的建议》

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建议的详细愿意的在上海防护买卖所表演。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

(十九点钟)忧虑公司的认真思考<二○一三年度企业社会责任讲>的建议》

建议的详细愿意的在上海防护买卖所表演。

传球深思,满意、喜欢16票。、反0票、这项进展以0票弃权。。

董事会提示围攻者精明的行事。,关怀装饰风险。

特别地印制的广告。

山西潞安环保精力开展股份有限公司

3月26日二14

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